题目内容
（请给出正确答案）
A．不配合客户身份识别
B．有组织同时或分批开户
C．开户理由不合理，开立业务与客户身份不相符
D．有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动
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F.-G．-H．-
A.中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知(银发〔2017〕235号)
B.中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知(银发〔2017〕117号)
C.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法(中国人民银行令〔2016〕第3号)
D.中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知(银发[2018]164号)
A.不配合客户身份识别
B.有组织同时或分批开户
C.开户理由不合理，开立业务与客户身份不相符
D.有明显理由怀疑客户开立账户存在倒卖或从事违法犯罪活动情形
A.切实履行客户身份识别义务，杜绝假名、冒名开户
B.严格审查异常开户情形，必要时应当拒绝开户
C.注重人工分析、识别，合理确认可疑交易
D.区分情形，采取适当后续控制措施
E.建立健全可疑交易报告后续控制的内控制度及操作流程
F.-G．-H．-
A.3
B.5
C.7
D.10
A.客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存
B.洗钱风险评估、客户洗钱风险等级划分及其他风险管理
C.大额交易及可疑交易报告
D.开户管理及可疑交易报告后续控制
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