题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
根据《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》规定,根据客户风险程度,各银行业金融机构和支付机构应全部采取联网核查身份证件、人员问询、客户回访、实地查访、公用事业账单(如电费、水费等缴费凭证)验证、网络信息查验等查验方式,识别客户及其代理人真实身份()
提问人:网友lixin080108
发布时间:2022-02-27
A.不配合客户身份识别
B.有组织同时或分批开户
C.开户理由不合理,开立业务与客户身份不相符
D.有明显理由怀疑客户开立账户存在倒卖或从事违法犯罪活动情形
A.对可疑交易所涉客户及交易开展持续监控
B.提升客户风险等级
C.限制客户交易
D.拒绝提供服务
E.终止业务关系
F.向相关金融监管部门报告G.向相关侦查机关报案
A.公安部
B.中国银行业监督管理委员会
C.中国人民银行
D.国务院
A.《民法通则》
B.《商业银行法》
C.《重大突发事件报告制度》
D.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
A.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
B.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
C.《反洗钱数据报送工作数字证书管理规程》
D.《银行业金融机构反洗钱现场检查数据接口规范》
A.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》(中国人民银行令[2007]第1号)
B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令[2006]第2号)
C.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》(中国人民银行[2013]2号)
D.《金融机构反洗钱规定》(中国人民银行[2006]1号)
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