题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
企业存在异常开户情形的,银行应当按照反洗钱等规定采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施,必要时应当拒绝开户。()
提问人:网友ty2020
发布时间:2022-04-29
A.法人或单位负责人对企业经营规模及业务背景不熟悉
B.企业注册地和经营地均在异地
C.同一个自然人作为法定代表人或单位负责人注册大量企业
D.同一个自然人代理不同企业开立银行结算账户
E.其他开户机构认为存在异常开户情形的
A.对单位身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,开户企业拒绝出示的
B.企业组织他人同时或分批开立账户的
C.开户机构认为声明文件存在不合理信息时,要求企业提供有效声明文件或进行解释,企业拒绝提供声明文件或者合理解释的
D.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动
A.延期一周开户
B.延长开户审查期限
C.上报内控合规部审批
D.加大客户尽职调查力度
A.不配合客户身份识别
B.有组织同时或分批开户
C.开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符
D.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动
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