题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
根据《中国邮政储蓄银行小企业信贷业务反洗钱工作实施细则(2021年修订版)》的规定,金融机构通过第三方识别客户身份的()
A.应当确保第三方已经采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施
B.第三方不必采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施
C.第三方应承担客户身份识别义务的责任
D.金融机构应最终承担履行客户身份识别义务的责任
提问人:网友154336271
发布时间:2022-08-21
A.应当确保第三方已经采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施
B.第三方不必采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施
C.第三方应承担客户身份识别义务的责任
D.金融机构应最终承担履行客户身份识别义务的责任
A.反洗钱管理系统
B.信贷业务平台
C.合规管理系统
D.法律事务系统
A.3、5
B.5、5
C.5、10
D.5、3
根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》,一级支行应在承担()工作的部门指定专人,承担反洗钱管理职责。
A.个人金融
B.公司业务
C.风险管理
D.法律与合规
A.主要责任部门
B.第一道防线
C.第二道防线
D.主管部门
A.可疑类
B.禁入类
C.高风险类
D.制裁类
A.中国邮政集团公司
B. 中国邮政储蓄银行董事会
C. 中国邮政储蓄银行内设职能部门
D. 银行业监督管理机构
A.消费信贷业务投诉
B.消费信贷业务咨询
C.消费信贷业务举报
D.消费信贷业务建议
A.每三个月
B.每半年
C.每年
D.每两年
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