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[判断题]

《客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》自2007年8月1日起施行()

提问人:网友154336271 发布时间:2022-11-01
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《客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》自2007年8月1日起施行。()

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金融机构应履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、()等反洗钱义务。

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B、大额和可疑交易报告

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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定客户的住所地与经常居住地
不一致的,登记客户的()。

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第11题
保险公司办理再保险业务时,履行客户身份识别义务适用《金融机构客户身份识别和客户身份资料及
交易记录保存管理办法》()

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