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[主观题]

根据《河北省农村信用社客户身份识别工作实施细则(试行)》，政要人士是指曾经或现在担任一个国家政府或国际组织高级官员的人员，由于政要人士可以通过（）、（）等方式滥用公众权力谋取不法利益，洗钱风险较高。

根据《河北省农村信用社客户身份识别工作实施细则（试行)》，政要人士是指曾经或现在担任一个国家政府或国际组织高级官员的人员，由于政要人士可以通过（）、（）等方式滥用公众权力谋取不法利益，洗钱风险较高。

提问人：网友ty2020 发布时间：2022-06-29

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第1题

根据《河北省农村信用社客户身份识别工作实施细则(试行)》，各级行社在客户身份识别中应遵循的基本原则有()原则、()原则和()原则。

根据《河北省农村信用社客户身份识别工作实施细则（试行)》，各级行社在客户身份识别中应遵循的基本原则有（)原则、（)原则和（)原则。

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第2题

根据《河北省农村信用社客户身份识别工作实施细则（试行)》，识别客户身份的基本要求有（)。

A.获取和记录客户基本信息以便能够确认其真实身份

B.评估确定客户洗钱风险等级

C.对高风险客户开展加强身份识别

D.对特定类型客户开展一般身份识别

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第3题

根据《河北省农村信用社客户身份识别工作实施细则（试行)》，专业服务提供人员包括（)。

A.会计师

B.律师

C.投资顾问

D.其他财务中介人员

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第4题

根据《河北省农村信用社客户身份识别工作实施细则（试行)》，对于以下（)对公客户应开展特别客户身份识别。

A.货币服务企业。

B.第三方支付机构。

C.专业服务提供机构。

D.大使馆、领事馆和其他外交使团。

E.非政府组织、慈善机构和基金会。

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第5题

根据《河北省农村信用社客户身份识别工作实施细则（试行)》，对于中国居民，可接受的辅助身份证明材料有（)。

A.户口簿

B.机动车驾驶证

C.临时身份证

D.户籍证明

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第6题

根据《河北省农村信用社客户身份识别工作实施细则（试行)》，对于以下（)自然人客户应开展特别客户身份识别。

A.专业服务提供人员

B.持异地身份证件客户

C.持非可联网核查身份证件客户

D.政要人士

E.私人银行客户

F.非居民客户

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第7题

根据《河北省农村信用社客户身份识别工作实施细则（试行)》，对政要人士采取的特别身份识别措施有（)。

A.了解客户预期交易规模

B.了解客户拟使用的产品和服务

C.了解客户预期交易涉及的国家

D.了解其正面媒体报道情况

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第8题

根据《河北省农村信用社客户身份识别工作实施细则（试行)》，业务办理人员要认真核对客户身份，身份核实方法包括（)。

A.要求客户申明是否涉及政要人士

B.公民身份信息联网核查系统核验

C.查询机构信用代码

D.与客户章程、股东名册、成立协议进行核对

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第9题

根据《河北省农村信用社客户身份识别工作实施细则(试行)》，对公客户开户时应采集等级股东或投资人信息，应收集并等级客户超过()以上或投资额的股东或投资人信息。

根据《河北省农村信用社客户身份识别工作实施细则（试行)》，对公客户开户时应采集等级股东或投资人信息，应收集并等级客户超过（)以上或投资额的股东或投资人信息。

A、10%(含)

B、15%(含)

C、20%(含)

D、25%(含)

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第10题

根据《河北省农村信用社客户身份识别工作实施细则（试行)》，对持非可联网核查身份证件客户应采取的特别客户身份是写措施有（)。

A.了解开户原因：应收集和登记在当地开户的原因

B.了解客户预期交易规模，拟使用的产品和服务

C.了解客户预期交易涉及的国家

D.采取措施核实证件的真实性

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第11题

根据《河北省农村信用社客户身份识别工作实施细则（试行)》，受益人是指最终拥有或控制客户的自然人和／或客户所办理的交易最终受益的自然人，包括对客户施加最终有效控制的自然人。受益人（)。

A.A.只能是一个自然人

B.B.必须是两个以上自然人

C.C.可能是一个或多个自然人

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