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[单选题]

根据《河北省农村信用社客户身份识别工作实施细则（试行)》，受益人是指最终拥有或控制客户的自然人和／或客户所办理的交易最终受益的自然人，包括对客户施加最终有效控制的自然人。受益人（)。

A.只能是一个自然人

B.必须是两个以上自然人

C.可能是一个或多个自然人

提问人：网友ty2020 发布时间：2022-04-26

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第1题

根据《河北省农村信用社客户身份识别工作实施细则（试行)》，识别客户身份的基本要求有（)。

A.获取和记录客户基本信息以便能够确认其真实身份

B.评估确定客户洗钱风险等级

C.对高风险客户开展加强身份识别

D.对特定类型客户开展一般身份识别

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第2题

根据《河北省农村信用社客户身份识别工作实施细则（试行)》，对于以下（)自然人客户应开展特别客户身份识别。

A.专业服务提供人员

B.持异地身份证件客户

C.持非可联网核查身份证件客户

D.政要人士

E.私人银行客户

F.非居民客户

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第3题

根据《河北省农村信用社客户身份识别工作实施细则（试行)》，专业服务提供人员包括（)。

A.会计师

B.律师

C.投资顾问

D.其他财务中介人员

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第4题

根据《河北省农村信用社客户身份识别工作实施细则（试行)》，对政要人士采取的特别身份识别措施有（)。

A.了解客户预期交易规模

B.了解客户拟使用的产品和服务

C.了解客户预期交易涉及的国家

D.了解其正面媒体报道情况

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第5题

根据《河北省农村信用社客户身份识别工作实施细则（试行)》，对于以下（)对公客户应开展特别客户身份识别。

A.货币服务企业。

B.第三方支付机构。

C.专业服务提供机构。

D.大使馆、领事馆和其他外交使团。

E.非政府组织、慈善机构和基金会。

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第6题

根据《河北省农村信用社客户身份识别工作实施细则（试行)》，对于中国居民，可接受的辅助身份证明材料有（)。

A.户口簿

B.机动车驾驶证

C.临时身份证

D.户籍证明

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第7题

客户身份识别中识别“实际控制客户的自然人和交易的实际受益人”是指所有从事交易活动的客户。（)

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第8题

根据《河北省农村信用社客户身份识别工作实施细则（试行)》，持异地身份证件客户是指持有签发机关为河北省外有权机关签发的身份证件在河北省内开立账户的客户。此类特别客户身份识别措施有（)。

A.核实客户的身份，确认是否是来自边境、沿海城市等涉恐、涉毒、电信诈骗及其他犯罪敏感地区人士

B.确认客户资金或财富的来源，确认客户的资产规模与其身份、资金或财富的来源相匹配

C.了解客户预期交易涉及的国家

D.了解客户预期交易规模

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第9题

客户身份识别制度中()是指最终拥有或控制客户的自然人，以及代表其进行交易的人。此外，还包括那些对法人或法律实体行使最终有效控制的人。

A.受益人

B.托管人

C.业务经办人

D.授权委托人

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第10题

客户身份识别制度中（)是指最终拥有或控制客户的自然人，以及代表其进行交易的人。此外，还包括那些对法人或法律实体行使最终有效控制的人。

A.受益人

B.受益所有人

C.业务经办人

D.授权委托人

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第11题

识别客户身份时，应该了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。（)

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