更多“错A对错关于“洗钱风险”的定义是，洗钱风险是外部洗钱威胁作用…”相关的问题
第1题
FATF关于“洗钱风险”的定义是，洗钱风险是外部洗钱威胁作用于国家（或体系）薄弱环节而产生洗钱活动的可能性（）
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第2题
根据FATF关于“洗钱风险”的定义，洗钱风险是()作用于国家(或体系)薄弱环节而产生洗钱活动的可能性。
A.内部洗钱风险
B.外部洗钱风险
C.系统洗钱风险
D.内部和外部洗钱风险
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第3题
保险机构可以开展专门的洗钱风险评估，也可以将洗钱风险评估纳入整体的风险评估和风险管理框架。判断对错
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第4题
为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，应采取对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理。判断对错
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第5题
保险机构应定期开展洗钱内部风险评估工作，间隔一般不超过三年。判断对错
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第6题
客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。判断对错
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第7题
在保险期间内，可任意超额追加保费、资金可在风险保障账户和投资账户间自由调配的产品，洗钱风险相对较小;相反，不可任意追加保费和跨账户调配资金的产品，洗钱风险相对较大。判断对错
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第8题
金融机构建立反洗钱内部控制制度对洗钱风险进行预防和控制，与中国人民银行外部监管所要达到的目的存在差异。判断对错
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第9题
投保政策性或强制性保险产品，如政策性农业保险、机动车交通事故责任强制保险等，这些产品具有财政补贴和强制性特点，平均保费金额较低，一般情况下不允许退保、变更受益人等操作，虽洗钱风险极低，但仍应开展洗钱风险评估和客户风险等级划分工作。判断对错
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第10题
为指导金融机构有效防范洗钱风险，金融行动特别工作组（FATF）发布了《关于防止利用银行系统洗钱的声明》，开启了国际金融业反洗钱的先河。此题为判断题(对，错)。
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第11题
分公司层面洗钱风险管理工作牵头部门是（）
A.财务部
B.人力资源部
C.办公室
D.合规与风控部
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