题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
根据《金融机构反洗钱监督管理办法》，金融机构发生哪些情况时，应当及时（发生后10个工作日内)向
根据《金融机构反洗钱监督管理办法》，金融机构发生哪些情况时，应当及时(发生后10个工作日内)向中国人民银行或其分支机构报告。
提问人：网友lqlq2018
发布时间：2022-01-06
如搜索结果不匹配，请 
题目内容
（请给出正确答案）
您可能会需要：
安装简答题APP，拍照搜题省时又省心！
更多“根据《金融机构反洗钱监督管理办法》，金融机构发生哪些情况时，…”相关的问题
第2题
国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构反洗钱___的方案；对于不符合《中华人民共和国反洗钱法》规定的设立申请，不予批准。
A.大额交易和可疑交易管理办法
B.金融机构反洗钱规定
C.内部控制制度
第3题
（)负责明确和调整反洗钱监管分工，制定金融机构反洗钱信息报告制度及反洗钱监管档案管理办法，规范反洗钱监管方法、措施和程序，指导中国人民银行分支机构开展反洗钱监管工作。
A.中国人民银行
B.国务院
C.国务院有关金融监督管理机构
D.司法机关
第4题
（）是为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪而制定的法律法规。
A、《中华人民共和国反洗钱法》
B、《金融机构反洗钱监督管理办法》
C、《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》
D、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
第5题
金融机构违反《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）的，直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员可能会受到以下哪些处罚（）
A.一万元以上五万元以下罚款
B.五万元以上五十万元以下罚款
C.反洗钱行政主管部门建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构给予纪律处分
D.反洗钱行政主管部门建议依法取消其任职资格、禁止其从事有关金融行业工作
第6题
根据《金融机构反洗钱监督管理办法（试行)》相关要求，反洗钱报告机构应撰写反洗钱年度报告，如期
根据《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)》相关要求，反洗钱报告机构应撰写反洗钱年度报告，如期向中国人民银行或者其分支机构报告哪些内容？
第7题
金融机构违反《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）的，该机构可能会受到以下哪些处罚（）
A.责令限期改正
B.二十万元以上五十万元以下罚款
C.五十万元以上五百万元以下罚款
D.反洗钱行政主管部门建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证
第8题
根据中国人民银行办公厅关于落实《金融机构反洗钱监督管理办法（试行)》有关事项的通知，法人机
根据中国人民银行办公厅关于落实《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)》有关事项的通知，法人机构总部注册地与经营地不一致的，以()为准。
第9题
根据《金融机构反洗钱监督管理办法（试行)》，中国人民银行负责（)。
A.指导各金融机构开展反洗钱监管工作
B.明确和调整反洗钱监管分工
C.制定金融机构反洗钱信息报告制度及反洗钱监管档案管理办法
D.规范反洗钱监管方法、措施和程序
第10题
根据《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)》非现场监管要求、反洗钱报告机构应每年撰写()报告。
根据《金融机构反洗钱监督管理办法（试行)》非现场监管要求、反洗钱报告机构应每年撰写（)报告。
点击查看答案
