题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
对于已确立过风险等级的客户,金融机构应根据其()设置相应的重新审核期限,实现对风险的动态追踪。
A.风险程度
B.客户特性
C.地域
D.业务
提问人:网友tangmanyun2019
发布时间:2022-06-17
A.风险程度
B.客户特性
C.地域
D.业务
A.半年;2倍
B.半年;3倍
C.1年;2倍
D.1年;3倍
对于已评定过风险等级的客户,高风险等级客户的重新评定期限为(),较高风险等级客户的重新评定期限为(),一般风险等级客户的重新评定期限为(),低风险等级客户重新评定期限为()
以下哪种关于客户洗钱风险等级分类动态管理原则的表述是正确的?()
A.金融机构的客户有任何信息变化,都应及时调整其风险等级及所对应的风险控制措施
B.金融机构应根据客户风险等级的调整期限,定期调整其风险等级及所对应的风险控制措施
C.金融机构应根据客户风险状况的变化,及时调整其风险等级及所对应的风险控制措施
D.金融机构客户风险等级通过系统自动调整
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