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更多“特殊名单一般对涉及高风险国家地区、港口、城市或银行等信息进行…”相关的问题
A．国籍客户先前因所属国籍为FAFT认定的高风险国家地区而被我行添加灰名单，现FATF已将该国别调整出高风险国家/地区，我行应立即将客户灰名单进行删除
B．A国籍客户先前因所属国籍为FAFT认定的高风险国家地区而被我行添加灰名单，现FATF已将该国别调整出高风险国家/地区，我行在灰名单到期后将客户灰名单进行删除
A.禁止办理涉及高风险I类国家或地区的所有业务
B.定期对存量客户组织排查并采取管控措施直至销户
C.存量客户因涉及高风险l类国家或地区需办理销户，账户余额需转出的，应按照相关原则办理
D.如有例外事项，须按照特殊业务审批流程申请
A.涉及高风险国家/地区的跨境汇款业务
B.涉及总行确定的绕道国家的跨境汇款业务
C.灰名单客户办理的跨境汇款业务
D.具有贸易背景的预收/预付业务
A.禁止办理涉及相关国家或地区的所有业务
B.定期对存量客户组织排查并采取管控措施至销户；如有例外事项，需按照特殊业务审批流程申请
C.存量客户因涉及相关国家或地区需办理销户，账户余额需转出的，应按照相关原则办理
A.禁止办理涉及高风险I类国家或地区的所有业务
B.定期对存量客户组织排查并采取管控措施直至销户。如有例外事项，须按照敏感业务审批流程申请
C.存量客户因涉及高风险I类国家或地区需办理销户，账户余额需转出的，应按照相关原则办理
A.符合评估审查要求的国家或地区输华肉类产品名单
B.符合审查要求的国家或地区输华肉类产品名单
C.符合要求的国家或地区输华肉类产品名单
D.符合评估检查要求的国家或地区输华肉类产品名单
A.禁止办理涉及高风险I类国家或地区的所有业务
B.定期对存量客户组织排查并采取管控措施直至销户。如有例外事项，须按照敏感业务审批流程申请
C.存量客户因涉及高风险I类国家或地区需办理销户，账户余额需转出的，应按照相关原则办理
D.按照风险为本、分类管理、低效退出的原则
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