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[单选题]
客户本人办理单笔交易金额人民币（）万元以上的现金存取业务，必须留存客户有效实名证件复印件。
A.1
B. 2
C. 3
D. 5
提问人：网友educity1310
发布时间：2022-01-07
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A.单位代理个人开立个人结算账户
B.客户本人办理单笔交易金额人民币1万元的现金支取业务
C.客户要求对活期存折重新写磁
D.客户本人办理单笔转账金额在1万元以上(含)现金到账户转账
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第3题
以下对跨法人机构通存通兑业务的要求，描述不正确的是（）。
A.客户办理存款业务无提供相关介质的，应提供要素完整的业务凭证
B. 办理单笔交易金额1万元以下的现金通存业务，应登记客户身份信息
C. 为户主本人办理跨法人机构通兑业务，应核对户主有效身份证件，并登记其身份信息
D. 办理由本机构单位结算账户转入跨法人机构个人账户的业务，应符合《人民币银行结算账户管理办法实施细则》有关规定
第4题
依据《中国邮政储蓄银行个人本外币储蓄业务制度（2020年修订版）》的规定，（）需对客户身份进行识别
A.本人办理单笔交易金额2万元现金方式的行内汇款业务
B.本人办理单笔交易金额2万元账户方式的行内汇款业务
C.本人办理存折重新写磁业务
D.本人办理单笔交易金额2万元现金存取
第7题
以下关于大额交易业务处理证件规定的表述正确的有()。
A.本地客户单笔存取款交易金额在1万元(含)以上的，必须提供账户本人有效实名证件进行登记
B.异地客户单笔存取款交易金额在1万元(含)以上的，必须提供账户本人有效实名证件进行登记
C.单笔交易金额在1万元(含)以上的现金到账户转账，必须提供办理人/账户所有人身份证件办理
D.单笔交易金额在5万元(含)以上的账户间转账业务，必须提供办理人/账户所有人身份证件办理
第8题
以下关于大额交易业务处理证件规定的表述错误的是()。
A.本地客户单笔存取款交易金额在5万元(含)以上的,必须提供账户本人有效实名证件进行登记
B.异地客户单笔存取款交易金额在5万元(含)以上的,必须提供账户本人有效实名证件进行登记
C.单笔交易金额在1万元(含)以上的现金到账户转账,必须提供办理人/账户所有人身份证件办理
D.单笔交易金额在1万元(含)以上的账户间转账业务,必须提供办理人/账户所有人身份证件办理
第9题
营业机构在为客户办理以下业务时，必须提供本人有效身份证件并在取款凭证背面填写姓名、证件类型、证件号码、联系方式等基本信息（）
A.单笔取款超过人民币五万元（含五万元），转账金额为人民币20万元（含20万元）
B.单笔取款超过人民币五万元（不含五万元），转账金额为人民币20万元（含20万元）
C.单笔取款超过人民币五万元（不含五万元），转账金额为人民币20万元（不含20万元）
D.单笔取款超过人民币五万元（含五万元），转账金额为人民币20万元（不含20万元）
