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[判断题]
在非自然人识别方面，对于军事机关、人民解放军、武警部队，若确因保密和安全原因提供规定证明文件有困难的，军队、武警团级（含）以上单位以及分散执勤的支队，应出具军队军级以上单位财务部门、武警总队财务部门的有关证明（）
提问人：网友154336271
发布时间：2022-10-16
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A.国有企业
B.军事机关
C.各级党的机关
D.政府间国际组织
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第2题
可不识别非自然人客户受益所有人的单位有（）
A.各级党政的机关、国家权力机关、行政机关
B.司法机关、军事机关、人民政协机关
C.人民解放军武警部队
D.参照公务员法管理的事业单位、政府间国际组织、外国政府驻华使领管及办事处等机构及组织
第3题
下列属于可豁免识别客户受益所有人的非自然人有（）
A.各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队
B.政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织
C.参照公务员法管理的事业单位
D.受政府控制的企事业单位
第4题
以下哪些非自然人无需识别受益所有人（）
A．党政机关（各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队、参照公务员法管理的事业单位）
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B．国际组织使领馆
C．不具法人资格的专业服务机构
D．个体工商户
第5题
对非自然人客户掌握实际控制权或者获取收益的自然人，即为受益所有人以下说法正确的是（）
A.豁免识别受益所有人，包括以下非自然人客户：1．各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队、参照公务员法管理的事业单位2．政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织
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B.简化识别受益所有人，在充分评估非自然人客户风险状况的基础上，可以将其法定代表人、主要负责人或者实际控制人视同为受益所有人，包括以下非自然人客户：1．个体工商户、个人独资企业、不具备法人资格的专业服务机构2．经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织3．受政府控制的企事业单位
C.常规识别受益所有人，按照以下标准依次判定：直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人公司的高级管理人员
D.事业单位必须是参照公务员法管理的，其他的事业单位一样要识别受益所有人，如学校、医院等
第6题
客户身份识别措施包括但不限于以下方面：（)。
A.在建立业务关系时的客户身份识别措施
B.在业务关系存续期间的持续识别和重新识别措施
C.非自然人客户受益所有人的识别措施
D.对特定自然人和特定类别业务的客户身份识别措施
E.客户洗钱风险分类管理措施
F.以上均对
第9题
对于洗钱中高风险等级客户、私人银行客户、非居民自然人客户等特定类型的个人客户，在一般客户身份识别基础上，还应根据客户的特点，有针对性地开展（）。
A.特定类型客户身份识别
B.加强客户身份识别
C.委托第三方机构识别
D.存续期间客户识别
第10题
以符合下列条件之一的大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告：()
A.在同一金融机构开立的同一户名下的定转活或活转定。
B.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外向币种间的转换。
C.交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政府机关和人民解放军、武警部队，含其下属的各类企事业单位。
D.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易。
E.金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易。
