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[单选题]

根据《反洗钱学习手册（2020年版）》，在邮储银行大额交易中，（）交易如未发现交易或行为可疑的，可不报送大额交易报告。

A.定期存款到期后，直接提取现金的

B.交易一方为行政机关下属的企事业单位的

C.同业拆借

D.活期存款的本金加全部利息转为在同一金融机构开立的不同户名下账户内的定期存款

提问人：网友王静平 发布时间：2022-09-30

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ABCD

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第1题

《晋商银行反洗钱管理办法》规定，哪些大额交易，如未发现交易或行为可疑的，可以不报告。()。

A.交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队，但不包含其下属的各类企事业单位。

B.金融机构同业拆借、在银行问债券市场进行的债券交易。

C.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易。

D.金融机构内部调按资金

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第2题

根据我国《反洗钱法》及反洗钱规章的规定，承担大额交易和可疑交易报告义务的主体是金融机构，其中银行业金融机构包括（)

A.商业银行

B.农村信用社

C.邮储银行

D.政策性银行

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第3题

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令第3号令），对符合下列哪些条件之一的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，金融机构可以不报告（）

A．交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队，但不包含其下属的各类企事业单位

B．金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易

C．金融机构外部调拨资金

D．政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用社、村镇银行办理的税收、错账冲正、利息支付

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第4题

根据《中国邮政储蓄银行员工轻微违规积分管理办法（2020年版）》违反反洗钱业务规定，未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。扣减（）积分并扣减绩效

A.1

B.2

C.3

D.4

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第5题

根据邮储银行相关规定，大额交易发生后()个工作日内，总行汇总全行大额交易报告以电子方式向中国反洗钱监测分析中滑囊炎连接报送。

A.2

B.3

C.4

D.5

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第6题

根据邮储银行相关规定，大额交易发生后的()个工作日，总行汇总全行大额交易报告以电子方式向中国反洗钱监测分析中心连接报送。

A.200%

B.300%

C.400%

D.500%

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第7题

对符合下列条件之一的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，金融机构可以不报告（）。

A.同一金融机构开立的同一户名下不同账户间的定活互转交易

B.金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易

C.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

D.政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用社、村镇银行办理的税收、错账冲正、利息支付

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第8题

根据邮储银行相关规定，大额交易发生后的（）工作日内，总行汇总全行大额交易报告以电子方式向中国反洗钱监测分析中心连接报送

A.2

B.3

C.4

D.5

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第9题

根据邮储银行相关规定，大额交易发生后的()个工作日内，总行汇总全行大额交易报告以电子方式向中国反洗钱监测分析中心连接报送。

A.2

B.3

C.4

D.5

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第10题

根据邮储银行相关规定，大额交易发生后的（）个工作日，总行汇总全行大额交易报告以电子方式向中国反洗钱监测分析中心连接报送

A.2

B.3

C.4

D.5

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第11题

对金融机构在黄金交易所进行的黄金交易所发生的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，金融机构可以不报告。（)

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