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[多选题]
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。 金融机构办理的()或者在规定期限内的()超过规定金额或者发现的(),应当及时向反洗钱信息中心报告
A.单笔交易
B.累计交易
C.可疑交易
D.特殊交易
提问人:网友154336271
发布时间:2022-08-10
A.单笔交易
B.累计交易
C.可疑交易
D.特殊交易
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构应当配合反洗钱调查,如实提供有关文件和资料。()
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《中华人民共和国反恐怖主义法》
C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D.《中华人民共和国中国人民银行法》
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构的反洗钱义务不包括()。
A.执行大额交易报告制度
B.建立客户身份识别制度
C.代表中国政府与外国政府开展反洗钱合作
D.建立客户身份资料交易记录保存制度
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《中华人民共和国反恐怖主义法》
C.《金融机构反洗钱规定》
D.《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引》
A.主要领导
B.分管领导
C.负责人
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