题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

反洗钱内部控制制度建设的基本要求（)。

A.反洗钱内部控制制度应当与业务相结合

B.反洗钱内部控制制度应当能够发现和识别可疑交易

C.反洗钱内部控制制度应当适合金融机构特点，实现动态管理

D.反洗钱内部控制制度是外部监管的要求

提问人：网友tangmanyun2019 发布时间：2022-03-07

参考答案

查看官方参考答案

如搜索结果不匹配，请联系老师获取答案

网友答案

查看全部（）

· 有4位网友选择 B，占比44.44%
· 有3位网友选择 C，占比33.33%
· 有1位网友选择 A，占比11.11%
· 有1位网友选择 ABCD，占比11.11%

ABCD

提交我的答案

登录提交答案，可赢取奖励机会。

您可能会需要：

重置密码查看订单联系客服

安装简答题APP，拍照搜题省时又省心！

更多“反洗钱内部控制制度建设的基本要求（)。”相关的问题

第1题

反洗钱内部控制制度主要体现反洗钱法律规章要求，不需要与具体业务相结合。（)

反洗钱内部控制制度主要体现反洗钱法律规章要求，不需要与具体业务相结合。()

点击查看答案

第2题

金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。判断对错

金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。

判断对错

点击查看答案

第3题

保险业金融机构申请设立分支机构的,应当向中国保监会或保监局提交反洗钱内部控制制度的方案;提出开业申请时,应当提交();开业验收时,应当演示反洗钱的内部控制操作流程,中国保监会或保监局将对反洗钱内部控制制度的()进行测评和评价。

A.反洗钱内部控制制度的方案;真实性和效率性

B.具体的反洗钱内部控制制度;完整性和有效性

C.反洗钱内部控制制度;真实性和效率性

D.反洗钱内部操作流程;完整性和有效性

点击查看答案

第4题

反洗钱内部控制制度应当具有权威性，任何人不得拥有不受内部控制约束的权利。（)

反洗钱内部控制制度应当具有权威性，任何人不得拥有不受内部控制约束的权利。()

点击查看答案

第5题

按照《金融机构反洗钱规定》的规定,金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度。（

按照《金融机构反洗钱规定》的规定,金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度。()

点击查看答案

第6题

金融机构应当依照《中华人民共和国反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

A.反洗钱部门负责人

B.负责人

C.反洗钱经办人员

D.业务人员

点击查看答案

第7题

金融机构及其分支机构的反洗钱部门负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。（)

金融机构及其分支机构的反洗钱部门负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。()

点击查看答案

第8题

按照《反洗钱法》的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控？

A.依照法律规定建立健全反洗钱内部控制制度

B.金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

C.必须设立反洗钱专门机构

D.金融机构的董事和高级管理层应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

E.对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力

点击查看答案

第9题

金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责（）

点击查看答案

第10题

反洗钱内部控制的检查、评价部门不应当独立于内部控制制度的制定和执行部门。（)

反洗钱内部控制的检查、评价部门不应当独立于内部控制制度的制定和执行部门。()

点击查看答案

第11题

金融机构应当依照《中华人民共和国反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。（)

点击查看答案

警告：系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全，请在“简答题”公众号进行验证，点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证，验证成功后方可继续查看答案！

微信搜一搜

简答题

点击打开微信

警告：系统检测到您的账号存在安全风险

抱歉，您的账号因涉嫌违反简答题购买须知被冻结。您可在“简答题”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封，或联系客服。

微信搜一搜

简答题

点击打开微信