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[单选题]
根据展业自律等规范，银行可为满足一定条件的客户办理转口贸易融资业务，其中一条为“应有年（含）以上的转口贸易经营历史记录，主营产品、交易对手稳定、明确”（）
A.1
B.2
C.3
D.5
提问人：网友lixin080108
发布时间：2022-02-26
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A.税务
B.外管局
C.公检法
D.工商
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第4题
根据《国际贸易融资类外汇业务展业规范》(2016版)，对下列进口融资业务，银行应加强尽职审查并审慎办理的包括()
A.融资金额、期限、币种等明显与客户实际经营不匹配
B.融资的交易标的物涉及投机炒作、价格波动大等大宗敏感商品
C.交易对手为关联企业
D.预付货款项下融资业务
第5题
根据《国际贸易融资类外汇业务展业规范》(2016版)转口贸易融资业务审核规范，转口贸易背景真实性的审核要点包括()
A.通过国际提单查询机构、船公司网站、仓储公司或实地走访仓储公司等方式查询验证提单的真实性
B.注意审核提单背书的连续性(非指定性抬头提单除外)
C.比对海事查询服务查询船舶动态与提单的各项要素是否相符
D.注意记名提单不可以转让。
第6题
根据展业自律规范，银行为企业办理跨境担保业务，满足下列条件之一的客户，应确定为“关注客户”（）
A.跨境担保项下基础交易内容或融资资金用途涉嫌与债务人经营范围、专业资质等不匹配。
B.涉嫌利用担保履约提前偿还担保项下债务
C.曾以担保人、反担保人或债务人身份发生过担保履约或债务违约
D.在银行信用评级为中等以下的
第9题
根据展业自律规范，银行为客户办理外保内贷业务时，债务人应满足，且在资本项目系统中不存在（）
A.本行国际业务准入标准
B.本行信贷业务基本准入条件
C.跨境担保业务管控信息
D.管控信息
第10题
根据展业自律等规范，银行办理信用证项下出口出货后融资，应对业务的真实性和一致性进行审核，应收账款应无任何瑕疵，债权真实、合法、有效和完整。客户未将应收账款转让给第三方或设定任何形式的担保，不存在被第三方主张抵消、代位权等权利瑕疵或被采取法律强制措施的情形（）
第11题
根据展业自律等规范，银行为客户办理汇款项下进口贸易融资时，对于预付货款项下汇出汇款融资，应要求客户承诺货到时提交报关单/进境货物备案清单，核实报关单等单据与申请时提交的合同、发票是否匹配，如不相符应要求客户提前偿还融资（）
