题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
各级公司可以不识别下述非自然人客户的受益所有人：（)
A.党的机关、国家权力行政司法军事机关
B.参照公务员法管理的事业单位
C.政府间国际组织
D.外国政府驻华领事馆及办理处
提问人：网友sulynn
发布时间：2022-04-22
如搜索结果不匹配，请 
A.各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关
B.人民解放军、武警部队
C.参照公务员法管理的事业单位
D.国际间政府组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织
题目内容
（请给出正确答案）
您可能会需要：
安装简答题APP，拍照搜题省时又省心！
更多“各级公司可以不识别下述非自然人客户的受益所有人：()”相关的问题
第3题
义务机构可以不识别的非自然人客户的受益所有人不包含：()。
义务机构可以不识别的非自然人客户的受益所有人不包含：（)。
点击查看答案
A.各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关
B.政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织
C.个体工商户、个人独资企业、不具备法人资格的专业服务机构
D.人民解放军、武警部队、参照公务员法管理的事业单位
第4题
《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》(银发[2017]235号)中规定，各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队、参照公务员法管理的事业单位，可以不识别受益所有人。()此题为判断题(对，错)。
第6题
对非自然人客户掌握实际控制权或者获取收益的自然人，即为受益所有人以下说法正确的是（）
A.豁免识别受益所有人，包括以下非自然人客户：1．各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队、参照公务员法管理的事业单位2．政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织
点击查看答案
B.简化识别受益所有人，在充分评估非自然人客户风险状况的基础上，可以将其法定代表人、主要负责人或者实际控制人视同为受益所有人，包括以下非自然人客户：1．个体工商户、个人独资企业、不具备法人资格的专业服务机构2．经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织3．受政府控制的企事业单位
C.常规识别受益所有人，按照以下标准依次判定：直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人公司的高级管理人员
D.事业单位必须是参照公务员法管理的，其他的事业单位一样要识别受益所有人，如学校、医院等
第8题
以下表述错误的是:()。
以下表述错误的是:（)。
点击查看答案
A.义务机构应当核实受益所有人信息，并可以通过询问非自然人客户，要求非自然人客户提供证明材料、查询公开信息、委托有关机构调查等方式进行。
B.义务机构应当登记客户受益所有人的姓名、地址、身份证或者身份证证明文件的种类、号码和有效期限。
C.义务机构在充分评估下述非自然人客户风险状况基础上，可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人。
D.义务机构识别所有非自然人客户的受益所有人。
