题目内容
（请给出正确答案）
[判断题]
健全反洗钱内控制度不是金融机构在反洗钱方面的义务（）
提问人：网友154336271
发布时间：2022-09-01
题目内容
（请给出正确答案）
如搜索结果不匹配，请 
您可能会需要：
安装简答题APP，拍照搜题省时又省心！
更多“健全反洗钱内控制度不是金融机构在反洗钱方面的义务（）”相关的问题
第3题
金融机构在反洗钱方面的义务主要有（）。
A.参与和制定金融机构反洗钱规章
B.健全反洗钱内控制度
C.接受单位和个人对反洗钱活动的举报
D.建立客户身份识别制度
E.在职责范围内调查可疑交易活动
第5题
金融机构应细化反洗钱操作规程，健全反洗钱内控制度，下列选项中，哪项不是需要落实的具体要求（)。
A.在高级管理层中，明确专人负责反洗钱合规管理工作
B.加强反洗钱方面的审计，并根据反洗钱工作需要，及时完善反洗钱内部操作规程
C.加强对金融从业人员在反洗钱和反恐怖融资方面的宣传、引导和培训
D.加重对责任人员的行政处罚力度
第6题
下列属于金融机构在反洗钱方面的义务的是 （）
A.健全反洗钱内控制度
B.建立客户身份识别制度
C.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
D.金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
E.金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
第7题
根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有（）。
A.健全反洗钱内控制度
B.建立客户身份识别制度
C.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，保存10年以上
D.金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
E.金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
第8题
金融机构反洗钱内控制度建设的基本要求有哪些？
A.反洗钱内控制度必须结合业务
B.反洗钱内控制度必须保持稳定性，与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点无关
C.反洗钱内控制度必须能够发现和识别可疑交易
D.反洗钱内控制度必须适合金融机构特点及实现动态管理
第9题
反洗钱是一项系统工程，需要金融监管部门和金融机构密切协调配合。金融机构在反洗钱方面的义务有：（）
A.健全反洗钱内控制度B建立客户身份识别系统
B. C、按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
C. D、按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
D. E、按照反洗钱预防、健康监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。
第10题
金融机构应当按照规定建立和实施（)。A、反洗钱内控制度B、反洗钱培训制度C、客户身份识别制度
金融机构应当按照规定建立和实施()。
A、反洗钱内控制度
B、反洗钱培训制度
C、客户身份识别制度
第11题
《中国人民银行关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知》（银发[2008]391号)规定细化反洗钱操作规程，健全反洗钱内部制度包括（)
A.金融机构应当在高级管理层中，明确专人负责反洗钱合规管理工作，确保反洗钱合规管理人员及各业务条线上反洗钱相关人员能够及时获得所需信息及其他资源。
B.金融机构应加强反洗钱方面的审计，并根据反洗钱工作需要，及时完善反洗钱内部操作规程，进一步整合和优化内部业务流程，落实反洗钱相关法律规定的各项要求。
C.金融机构应加强对金融机构从业人员在反洗钱和反恐怖融资方面的宣传、引导和培训，通过各种形式及时向其传达反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定、监管政策和内控要求。
D.金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。
