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[单选题]

银行机构应于知悉或应当知悉案件发生后（）个工作日内报送案件确认报告

A.2

B.3

C.5

D.7

提问人：网友154336271 发布时间：2022-08-11

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第1题

案发银行机构在知悉或应当知悉案件发生后，应于（)个工作日内将案件确认报告分别报送法人总部和属地派出机构。

A.一

B.三

C.五

D.七

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第2题

案发机构在知悉或应当知悉案件发生后，应于（）个工作日内将案件确认报告分别报送法人总部和属地派出机构。

A.1

B.3

C.5

D.7

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第3题

案发银行在__案件发生后，应于__工作日将案件确认报告报送法人总部和属地派出机构（）

A.知悉或应当知悉；一个工作日

B.司法机关确认；一个工作日

C.知悉或应当知悉；三个工作日

D.司法机关确认；三个工作日

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第4题

银行保险机构涉刑案件案发银行保险机构在知悉或应当知悉案件发生后，应于（B）工作日内将案件确认报告分别报送法人总部和属地派出机构（）

A.二个工作日

B.三个工作日

C.四个工作日

D.五个工作日

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第5题

事发银行保险机构在知悉或应当知悉案件风险事件后，应于（）个工作日内将案件风险事件报告分别报送法人总部和属地派出机构。

A.3

B.4

C.5

D.6

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第6题

依据《银行保险机构涉刑案件管理办法（试行）》的规定，发银行保险机构在知悉或应当知悉案件风险事件后，应于七个工作日内将案件风险事件报告分别报送法人总部和属地派出机构。（）

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第7题

如发生反洗钱信息安全涉刑案件，相关机构应及时向本级机构反洗钱工作领导小组、本级和上级合规管理部门报告，并于知悉或应当知悉案件发生的（）个工作日内逐级报告至总公司合规管理部门和当地人民银行。

A.1

B.3

C.5

D.10

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第8题

事发机构在知悉或应当知悉案件风险事件后，于五个工作日内将案件风险事件报告逐级报送至总行主管部门，并向属地银保监部门报送。（）

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第9题

各机构协查岗应于知悉客户或应当知悉客户相关风险信息后()个工作日内通过“调查分析”模块中的风险事件功能菜单录入客户风险事件，信息岗应在协查岗上报审核后()个工作日内完成审核。

A.1/2

B.2/2

C.3/3

D.4/4

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第10题

属于案件的,案发行应在知悉或应当知悉案件后内将案件确认报告报送属地银保监部门（）

A.三个工作日

B.五个工作日

C.七个工作日

D.十个工作日

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第11题

从业人员受到机构处分，机构应当在做出处分决定、知悉或者应当知悉该从业人员违法违规被调查处理事

项之日起（）个工作日内向协会报告。

A.7

B.10

C.12

D.14

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