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[判断题]
市分行和一级支行设立反洗钱领导小组，组长由分管副行长担任。领导小组下设办公室，设在法律与合规部门，办公室主任由法律与合规部门负责人担任（）
提问人：网友154336271
发布时间：2022-09-30
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A.一级分行
B.二级分行
C.一级支行
D.二级支行
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第3题
经办网点由于操作失误等原因需修改名单监控统一查控平台已结束审核流程的命中记录时，需经分行/一级支行（）审批，经审批后提交督办员处理
A.反洗钱专管员
B.行长
C.副行长
D.反洗钱领导小组组长
第5题
个人账户冻结事项中涉恐资产冻结业务审批手续，说法正确的是（）
A．冻结：分行业务经办人员填写《中信银行XX分行关于涉恐资产冻结确认书》，合规部门比对、查核涉恐名单，审核《中信银行XX分行关于涉恐资产冻结确认书》内容，依次报本部门负责人、分行反洗钱工作领导小组组长审批
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B．解冻、出账：合规部门出具经本部门负责人审批的《中信银行关于涉恐资产解除冻结通知书》
C．冻结：网点业务经办人员填写《中信银行XX分行关于涉恐资产冻结确认书》，合规部门比对、查核涉恐名单，审核《中信银行XX分行关于涉恐资产冻结确认书》内容，依次报支行负责人、本部门负责人、分行反洗钱工作领导小组组长审批
D．解冻、出账：合规部门出具经支行负责人、本部门负责人审批的《中信银行关于涉恐资产解除冻结通知书》
第7题
司法查动扣客户尽职调查需要哪些岗位审批？（）
A.市分行反洗钱牵头部门管理员
B.自营网点反洗钱主管
C.代理网点反洗钱主管
D.一级支行代理金融部门反洗钱联络员
E.一级支行反洗钱牵头部门联络员
第8题
电子联行系统在总行设立资金清算总中心，在各省（自治区、直辖市、计划单列城市)一级分行、地（市)分行及县（市)支
电子联行系统在总行设立资金清算总中心，在各省(自治区、直辖市、计划单列城市)一级分行、地(市)分行及县(市)支行设立资金清算分中心。 ( )
第10题
支行（经营单位）作为客户经营机构，在分行反洗钱工作领导小组的领导下，接受本级合规部和公司业务部门反洗钱工作指导，承担相应业务条线反洗钱政策落实、执行等的（）
A.第一责任
B.主要责任
C.直接责任
D.管理责任
