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[主观题]
银行业从业人员应当遵守反洗钱有关规定，熟知银行承担的反洗钱义务，在严守客户隐私的同时，及时按照所在机构的要求，报告（)交易。
A、大额和可疑
B、大小额支付
C、金额在20万元以上
D、可疑
提问人：网友17***580
发布时间：2022-07-07
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第4题
银行业从业人员应当遵守反洗钱有关规定，熟知银行承担的反洗钱义务，在严格遵守客户隐私的同时，及时按照所在机构的要求，报告()。
A.大额交易
B.小额交易
C.可疑交易
D.全部交易
E.规定时间内交易
第5题
银行业个人理财业务中，从业人员与监管机构关系的协调处理原则正确的是（）。
A.从业人员在业务活动中，不得向客户明示或暗示以诱导客户规避金融、外汇监管规定
B.从业人员在业务活动中，不得利用个人理财服务规避监管要求
C.从业人员应当遵守反洗钱有关规定，熟知银行承担的反洗钱义务
D.在严守客户隐私的同时，从业人员应及时按照所在机构的要求，报告大额和可疑交易
E.从业人员应当严格遵守法律法规，对监管机构坦诚，与监管部门建立保持良好的关系，接受银行业监管部门的监管
第7题
银行业从业人员的下列行为中，不符合“熟知业务”有关规定的是（)。A.熟知业务处理流程B．不断提高业
银行业从业人员的下列行为中，不符合“熟知业务”有关规定的是()。
A.熟知业务处理流程
B．不断提高业务知识水平
C．熟知向客户推荐的金融产品
D．不了解风险控制框架
第8题
按照《银行业从业人员职业操守》的有关规定，银行业从业人员应当熟知银行承担的（)的义务，在严格保守
按照《银行业从业人员职业操守》的有关规定，银行业从业人员应当熟知银行承担的()的义务，在严格保守客户隐私的同时，了解有权对客户信息进行查询、对客户资产进行冻结和扣划的国家机关，按法定程序积极协助执法机关的执法活动，不泄露执法活动信息，不协助客户隐匿、转移资产。
A.依法协助执行
B.遵纪守法
C.检举揭发
D.保守秘密
第10题
银行业从业人员应当不断提高业务知识水平，不属于“熟知业务”规定的内容是（）。 A.熟知向客户推荐
银行业从业人员应当不断提高业务知识水平，不属于“熟知业务”规定的内容是（）。
A.熟知向客户推荐的产品特性
B.熟知产品设计过程
C.熟知产品的收益和风险
D.熟知业务处理流程
第11题
银行业从业人员的下列行为中，不符合“熟知业务”的有关规定的是（） A．熟知向客户推荐
银行业从业人员的下列行为中，不符合“熟知业务”的有关规定的是（）
A．熟知向客户推荐的产品
B．银行产品部门向客户经理介绍产品时未提及风险，客户经理也没有主动了解产品风险
C．熟知与自身岗位相关的法规
D．熟知业务处理流程
