银行业从业人员应当遵守反洗钱有关规定,及时按照所在机构的要求,报告大额和可疑交易。()
A.大额交易
B.小额交易
C.可疑交易
D.全部交易
E.规定时间内交易
A、大额和可疑
B、大小额支付
C、金额在20万元以上
D、可疑
A.从业人员在业务活动中,不得向客户明示或暗示以诱导客户规避金融、外汇监管规定
B.从业人员在业务活动中,不得利用个人理财服务规避监管要求
C.从业人员应当遵守反洗钱有关规定,熟知银行承担的反洗钱义务
D.在严守客户隐私的同时,从业人员应及时按照所在机构的要求,报告大额和可疑交易
E.从业人员应当严格遵守法律法规,对监管机构坦诚,与监管部门建立保持良好的关系,接受银行业监管部门的监管
A.游戏软件
B.盗版软件
C.未经安全检测的
D.安装程序
A.不得利用内幕信息牟取个人利益
B.不得将内幕信息以明示或暗示的形式告知他人
C.拒绝洗钱,及时报告大额交易和可疑交易
D.履行反洗钱义务
A.按照有关规定安装使用各类安全防护系统,不在电子设备上安装盗版软件和其他未经安全检测的软件
B.不得利用本机构的电子信息技术设备浏览不健康网页,下载不安全的、有害于本机构信息设备的软件
C.不得实施其他有害于本机构电子信息技术设备的行为
D.可以插入U盘
A.按照有关规定安装使用各类安全防护系统
B.不得利用本机构的电子信息技术设备浏览不健康网页
C.不得实施其他有害于本机构电子信息技术设备的行为
D.不得下载不安全的、有害于本机构信息设备的软件
E.不在电子设备上安装盗版软件和其他未经安全检测的软件
A.按照有关规定安装使用各类安全防护系统
B.不在电子设备安装盗版软件和其他未经安全检测的软件
C.不得泄露本机构客户信息和本机构尚未公开的财务数据
D.不得利用本机构的电子信息技术设备浏览不健康网页,下载不安全的、有害于本机构信息设备的软件
E.不得实施其他有害于本机构电子信息技术设备的行为
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