题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
银行业从业人员应当遵守反洗钱有关规定，熟知银行承担的反洗钱义务，在严格遵守客户隐私的同时，及时按照所在机构的要求，报告()。
A.大额交易
B.小额交易
C.可疑交易
D.全部交易
E.规定时间内交易
提问人：网友zhangwei2018
发布时间：2022-01-06
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银行业从业人员应当遵守反洗钱有关规定，及时按照所在机构的要求，报告大额和可疑交易。()
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第4题
银行业从业人员应当遵守反洗钱有关规定，熟知银行承担的反洗钱义务，在严守客户隐私的同时，及时按照所在机构的要求，报告（)交易。
A、大额和可疑
B、大小额支付
C、金额在20万元以上
D、可疑
第5题
银行业个人理财业务中，从业人员与监管机构关系的协调处理原则正确的是（）。
A.从业人员在业务活动中，不得向客户明示或暗示以诱导客户规避金融、外汇监管规定
B.从业人员在业务活动中，不得利用个人理财服务规避监管要求
C.从业人员应当遵守反洗钱有关规定，熟知银行承担的反洗钱义务
D.在严守客户隐私的同时，从业人员应及时按照所在机构的要求，报告大额和可疑交易
E.从业人员应当严格遵守法律法规，对监管机构坦诚，与监管部门建立保持良好的关系，接受银行业监管部门的监管
第6题
银行业从业人员应当遵守法律法规及所在机构关于电子信息技术设备使用的规定以及有关安全规定，按照有关规定安装使用各类安全防护系统，不在电子设备上安装()和其他()软件。
A.游戏软件
B.盗版软件
C.未经安全检测的
D.安装程序
第7题
按照《银行业金融机构从业人员职业操守指引（修订)》规定，董（理)事、监事和高级管理人员除了遵守银行业金融机构从业人员基本要求外，还应遵守（)职业操守。
A.不得利用内幕信息牟取个人利益
B.不得将内幕信息以明示或暗示的形式告知他人
C.拒绝洗钱，及时报告大额交易和可疑交易
D.履行反洗钱义务
第8题
银行业从业人员应当遵守法律法规及所在机构关于电子信息技术设备使用的规定以及有关安全规定，并做到（)
A.按照有关规定安装使用各类安全防护系统，不在电子设备上安装盗版软件和其他未经安全检测的软件
B.不得利用本机构的电子信息技术设备浏览不健康网页，下载不安全的、有害于本机构信息设备的软件
C.不得实施其他有害于本机构电子信息技术设备的行为
D.可以插入U盘
第9题
银行业从业人员应当遵守法律法规及所在机构关于电子信息技术设备使用的规定以及有关安全规定，并做到（）。
A.按照有关规定安装使用各类安全防护系统
B.不得利用本机构的电子信息技术设备浏览不健康网页
C.不得实施其他有害于本机构电子信息技术设备的行为
D.不得下载不安全的、有害于本机构信息设备的软件
E.不在电子设备上安装盗版软件和其他未经安全检测的软件
第10题
银行业从业人员应当遵守法律法规及所在机构关于电子信息技术设备使用的规定以及有关安全规定，并做到()。
A.按照有关规定安装使用各类安全防护系统
B.不在电子设备安装盗版软件和其他未经安全检测的软件
C.不得泄露本机构客户信息和本机构尚未公开的财务数据
D.不得利用本机构的电子信息技术设备浏览不健康网页，下载不安全的、有害于本机构信息设备的软件
E.不得实施其他有害于本机构电子信息技术设备的行为
