题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
银行开办Ⅱ、Ⅲ类户业务，应当遵守银行（）要求，留存开户申请人身份证件的复印件、影印件或者影像等
A.风险为本原则
B.账户实名制规定
C.全面尽职调查规定
D.反洗钱客户身份资料保存制度
提问人：网友154336271
发布时间：2022-08-24
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第2题
（运营主任）银行开办Ⅱ、Ⅲ类户业务，应当遵守银行账户实名制规定和反洗钱客户身份资料保存制度要求，留存开户申请人哪些身份资料（）
A.身份证件的复印件
B.身份证件的影印件
C.身份证件的影像
D.户口本的复印件
第3题
银行开办Ⅱ、Ⅲ类户业务，应当（）
A.遵守银行账户实名制规定
B.符合反洗钱客户身份资料保存制度要求
C.也可以通过视频或者人脸识别等技术手段作为辅助核实个人身份信息的方式
D.留存开户申请人身份证件的复印件、影印件或者影像
第4题
（运营主任）银行开办Ⅱ、Ⅲ类户业务，应当遵守银行账户实名制规定和反洗钱客户身份资料保存制度要求，留存开户申请人身份证件的复印件、影印件或者影像等。有条件的银行，可以通过哪些安全有效的技术手段作为辅助核实个人身份信息的方式（）
A.视频
B.人脸识别
C.电话
D.传真
第7题
关于Ⅲ类户，以下说法对的是（）
A.银行可以向Ⅲ类户发放本银行小额消费贷款资金并通过Ⅲ类户还款
B.Ⅲ类户不得透支
C.发放贷款和贷款资金归还，应当遵守Ⅲ类户余额限制规定
D.Ⅲ类户贷款资金归还不受出金限额控制
E.无
F.-G．-H．-
第8题
银行可以向Ⅲ类户发放本银行小额消费贷款资金并通过Ⅲ类户还款，Ⅲ类户不得透支。发放贷款和贷款资金归还，应当遵守Ⅲ类户余额限制规定，但（)不受出金限额控制。
A.贷款资金提取
B.贷款消费
C.贷款资金归还
第9题
按照我社办理银行卡挂失业务后续处理的要求，以下需要银行进行专夹保管的材料是（)
A.挂失业务申请书银行留存联
B.个人业务申请表银行留存联
C.特殊业务申请表银行留存联
D.借记卡业务申请表银行留存联
第10题
按照广东农村信用社办理银行卡挂失业务后续处理的要求，以下需要银行进行专夹保管的材料是（）
A.挂失业务申请书银行留存联
B.个人业务申请表银行留存联
C.特殊业务申请表银行留存联
D.借记卡业务申请表银行留存联
