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[判断题]
联网核查结果仅作为审核企业相关人员手机号码、企业纳税状态、企业登记注册等信息真实性、有效性的内部参考，对核查结果不一致或有其他异常的，应采取措施进一步核实，并根据法律制度规定等要求予以处理，不得以核查结果不一致为由拒绝办理相关业务（）
提问人：网友154336271
发布时间：2022-11-07
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第2题
2018年8月18日，某客户到网点办理大额现金取款业务，提供的身份证在有效期内，但证件已更换，非最新有效证件，柜面经理联网核查未认真核对核查结果，客户成功办理取款业务。以下说法正确的是（）
A.联网核查和人脸识别是客户身份识别最重要的辅助手段，不能代替客户身份识别，柜面经理和授权人员应仔细审核客户身份，不能仅依据联网核查和人脸识别结果处理业务
B.受理业务来人核查需符合相关制度要求，核查应先对客户提交的各类证件进行核对，核对证件有效期、信息、照片与来人是否一致，防止过期证件、假证等无效证件办理业务
C.应采用先人行核查、再行内核查的调用原则，不得随意跳过行内核查直接进行人行核查
D.联网核查反馈结果与客户证件不一致，应及时告知客户出示有效证件办理业务，避免业务办理成功后无法挽回
第4题
客户开立账户时，网点柜面经办人员，营运主管，账户集中审批点对报送人民银行备案所必须提供的（）等账户资料进行审核。
A.开立单位银行结算账户申请书
B.营业执照
C.企业法定代表人身份证件
D.居民身份联网核查结果
第5题
400501-企业单笔联网核查：该交易用于核查机构进行企业相关人员手机号码信息联网核查、进行企业登记信息联网核查时使用、进行企业纳税状态联网核查，同时当发现核查结果存在疑义的，可通过该交易的疑义反馈向企业信息联网核查系统反馈疑义信息。交易权限为01/04柜员（）
第6题
客户开立单位结算账户时，柜员应对哪些资料进行审核（)
A.审核客户提供的开户证明文件是否完整、齐全、真实有效，原件是否与复印件一致，复印件上是否加盖单位公章
B.审核客户填写的“开立单位银行结算账户申请书”是否填写齐全正确，印章是否清晰，相关信息是否一致
C.客户是否按规定填写申请书附页、已开立银行结算账户清单、关联企业登记表
D.对客户提供的身份证，应登陆联网身份核查系统进行核验，并在身份证复印件反面打印核验结果。
第11题
开户行审核客户网银申请资料真实性、有效性、完整性的要求包括（）。
A. 客户具有法律效力的各类文件（含客户申请资料、服务协议、业务授权书等）中加盖银行预留印鉴无误
B. 客户申请表中填写的各项信息（如：申请单位名称、法定代表人名称、证件类别、证件号码、组织机构代码等）是否与核心银行系统记录一致，且各信息应与提供的各类证件原件的相关信息相符
C. 对企业法定代表人、操作员、授权办理人员的身份证真实性通过联网核查系统进行确认
D. 对企业客户进行黑名单检索，进行反洗钱核查
