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[判断题]
风险类账户为存在疑似涉赌涉诈等资金特征的账户（）
提问人：网友154336271
发布时间：2022-08-29
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A.BT：分行模型疑似涉赌涉诈专用（低风险）；B5:账户存量清理
B.K：证件过期;BF：无合理理由多人使用相同手机
C.BE：开户半年无交易账户;BQ：一网通账户证件等信息审核未通过或未审核
D.BL：身份信息缺失;BH：反洗钱异常转入转出（总行专用）
E.BU:总行模型疑似涉赌涉诈专用
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第3题
如客户账户被中止非柜面管控，（）中止子项可不解除直接销户
A.BJ：反洗钱可疑交易[正确]
B.XA：反洗钱高可疑客户[正确]
C.B6：疑似涉赌涉诈（总行专用）
D.B7：监管涉赌涉诈可疑账户（总分行通用）[正确]
第5题
银行应当建立健全小微企业银行账户事前事中事后全生命周期管理机制，采取的措施有（）
A、利用有效数据交叉核实客户身份
B、加强涉诈涉赌交易识别管控
C、加强对存量账户的排查清理
D、加强对涉诈涉赌账户的责任倒查
E、让客户承诺合法合规使用账户
第6题
公安机关前往我行网点办理一笔金额为15000元的涉诈资金返还，网点经办人员查询该笔冻结金额为20000元，网点受理后，涉诈账户剩余资金5000元资金去向为（）
A.留存我行司法暂记户
B.原冻结期内继续冻结
C.涉诈账户活期资金
D.进入我行久悬未取专户
第7题
青岛市反诈中心申诉电话适用范围（）
A.国家反诈大数据平台冻结账户的申诉
B.符合涉诈银行账户风险模型（规则名称以gAB开头）特征而被管控账户的申诉
C.被反诈中心管控数字人民币钱包的申诉
