题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
针对公安模型止付账户中，非涉诈洗钱的账户，涉赌账户报公安局处理，如公安部门不受理应（）
A.直接引导客户销户
B.做暂停非柜面处理
C.告知客户联系公安机关
D.不予处理
提问人：网友154336271
发布时间：2022-08-19
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A.国家反诈大数据平台冻结账户的申诉
B.符合涉诈银行账户风险模型（规则名称以gAB开头）特征而被管控账户的申诉
C.被反诈中心管控数字人民币钱包的申诉
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第3题
公安机关前往我行网点办理一笔金额为15000元的涉诈资金返还，网点经办人员查询该笔冻结金额为20000元，网点受理后，涉诈账户剩余资金5000元资金去向为（）
A.留存我行司法暂记户
B.原冻结期内继续冻结
C.涉诈账户活期资金
D.进入我行久悬未取专户
第4题
如客户账户被中止非柜面管控，（）中止子项可不解除直接销户
A.BJ：反洗钱可疑交易[正确]
B.XA：反洗钱高可疑客户[正确]
C.B6：疑似涉赌涉诈（总行专用）
D.B7：监管涉赌涉诈可疑账户（总分行通用）[正确]
第5题
依据《中国邮政储蓄银行单位账户管理办法（2022年修订版）》的规定，我行涉赌涉诈监测模型发现的可疑账户，开户行应在（）内完成核实并出具核实意见
A.3天
B.3个工作日
C.5天
D.5个工作日
第6题
以下哪些管控引发的客户申诉，受理网点应沟通该账户的数据报送单位（02005交易查询出的相关公安机关）,并根据其要求提供《涉诈风险账户审查表》及相关辅助材料（）
A.惩戒人员
B.涉案账户
C.公安下发可疑账户
D.人行下发可疑账户
第7题
银行应当建立健全小微企业银行账户事前事中事后全生命周期管理机制，采取的措施有（）
A、利用有效数据交叉核实客户身份
B、加强涉诈涉赌交易识别管控
C、加强对存量账户的排查清理
D、加强对涉诈涉赌账户的责任倒查
E、让客户承诺合法合规使用账户
第8题
运营服务支撑平台打印的"黑名单查询非涉诈人员”的屏打回显结果是什么前台不能操作，需报后台处理（）
A.行内：正常，人行：非涉诈
B.行内：一人超 4 张卡，人行:非涉诈人员
C.行内：频繁开销户，人行:非涉诈人员
D.行内：全国涉案两卡线索，人行:涉诈重点人员
