题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
新客户风险等级划分标准中新开客户属于容易洗钱的行业,将其设定为客户()
A.低风险
B.较低风险
C.一般风险
D.较高风险
提问人:网友lixin080108
发布时间:2022-02-22
A.低风险
B.较低风险
C.一般风险
D.较高风险
客户的居住地属于地下钱庄较为猖獗地区且交易状况可疑的,应将其洗钱风险级别定为()。
A.低风险
B.中风险
C.高风险
D.无风险
A.不必调整客户洗钱风险等级
B.定期调整客户洗钱风险等级
C.及时调整客户洗钱风险等级
D.下一次办理业务时调攀客户洗钱风险等级
A.低风险
B.较低风险
C.一般风险
D.较高风险
E.高风险
A.禁止类
B.高风险
C.中风险
D.中低风险
E.低风险
A.客户身份
B. 客户账户的属性
C. 业务特点
D. 交易规模和频率
E. 交易方式
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