题目内容
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[判断题]
反洗钱高风险客户临柜无法办理两融、期权等业务时,应及时告知客户:“洗钱等级为高风险,无法办理该业务()
提问人:网友154336271
发布时间:2022-09-13
A.高风险客户临柜办理业务
B.主要反洗钱内控制度修订
C.涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项
D.反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更
A.中止为客户办理业务
B.在客户购买高风险产品或进行高风险业务前由本级公司反洗钱领导小组进行审批
C.合理限制客户通过高风险渠道办理业务的金额、次数和业务类型
D.在客户购买高风险产品或进行高风险业务前无需审批
A.全部,关键
B.全部,各个
C.高风险客户,关键
D.高风险客户,各个
A.告知客户无法办理业务
B.告知客户反洗钱名单库里存在同名客户,至柜面即可直接办理业务
C.告知客户反洗钱名单库里存在同名客户,需至柜面办理业务,进一步核实是否为反洗钱黑名单客户
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