题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

对经核查无法排除涉诈涉赌可能性的可疑账户，依法依规、区分情形采取适当控制措施，必要时应及时移送当地（）

A.人民法院

B.公安机关

C.检察机关

D.派出所

提问人：网友154336271 发布时间：2022-08-13

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ABCD

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第1题

银行要强化对可疑涉赌涉诈当事人的惩戒约束（）。

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第2题

银行应当建立健全小微企业银行账户事前事中事后全生命周期管理机制，采取的措施有（）

A、利用有效数据交叉核实客户身份

B、加强涉诈涉赌交易识别管控

C、加强对存量账户的排查清理

D、加强对涉诈涉赌账户的责任倒查

E、让客户承诺合法合规使用账户

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第3题

客户被中止非柜面业务，备注是人行（或公安)某年某月提示账户涉及涉赌（涉诈)交易，可为客户办理销户业务。（)

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第4题

根据《甘肃分行2022年个人账户集中整治攻坚行动方案》（建甘函〔2022〕44号），涉赌涉诈工作要达到的“三降”目标是（）

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B.涉案金额下降

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第5题

邮储银行根据各业务部门涉赌涉诈工作要求，统一督导代理营业机构开展相关的工作（）。

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第6题

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第7题

对于公安机关认定并纳入涉赌涉诈交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的个人银行账户，如客户未在（）内向本行重新核实身份的，将对其名下其他个人银行账户暂停非柜面业务（）

A．3日

B．5日

C．7日

D．10日

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第8题

以下哪些管控引发的客户申诉，受理网点应沟通该账户的数据报送单位（02005交易查询出的相关公安机关）,并根据其要求提供《涉诈风险账户审查表》及相关辅助材料（）

A.惩戒人员

B.涉案账户

C.公安下发可疑账户

D.人行下发可疑账户

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第9题

各网点“每日”对风险监测模型发现的可疑账户及时开展排查工作，对于柜面无法排除可疑的客户，应

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第10题

银行机构监测发现存在可疑特征账户时，应当采取的措施有（）

A、阻断涉诈涉赔非法资金转移

B、移送当地公安机关

C、暂不采取措施

D、为了声誉风险，放任不管

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第11题

青岛市反诈中心申诉电话适用范围（）

A.国家反诈大数据平台冻结账户的申诉

B.符合涉诈银行账户风险模型（规则名称以gAB开头）特征而被管控账户的申诉

C.被反诈中心管控数字人民币钱包的申诉

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