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[单选题]
中国人民银行开展法人金融机构反洗钱分类评级，应当按对辖区内全部法人金融机构开展评级（）
A.月度
B.季度
C.年度
D.三年
提问人：网友lixin080108
发布时间：2022-02-23
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第3题
《中国人民银行关于印发＜法人金融机构反洗钱分类评级管理办法（试行）＞的通知》（银发〔2017〕1号）规定各法人金融机构应有效开展内部审计和内部检查工作，有效落实反洗钱考核与责任追究（）此题为判断题(对，错)。
第4题
（)是指中国人民银行及其分支机构以反洗钱监管档案为依托，结合日常监管情况，按本办法对法人金融机构反洗钱工作的合规性与有效性进行评价，确定相应等级。
A.反洗钱监管评级
B.反洗钱机构分类
C.反洗钱机构考评
D.反洗钱分类评级
第5题
依据《中国人民银行关于印发＜法人金融机构反洗钱分类评级管理办法（试行）＞的通知》（银发[2017]1号）文件规定，中国人民银行对法人金融机构实施分类管理，其中下列对A类分数区间描述正确的是（）
A.85≤A﹤90
B.85﹤A≤90
C.95≤AAA≤100
D.90≤AA﹤95
E.90﹤AA≤95
第7题
依据《中国人民银行关于印发＜法人金融机构反洗钱分类评级管理办法（试行）＞的通知》（银发[2017]1号）文件规定，中国人民银行对法人金融机构实施分类管理，其中下列对B类分数区间描述正确的是（）
A.80≤BBB﹤85
B.80﹤B≤85
C.80≤BBB≤85
D.70≤B﹤75
E.75≤BB﹤80
第10题
以下哪些说法是正确的
A.反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻核查单位办公场所，运用一系列检查手段，监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式
B.中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查
C.中国人民银行总行授权省级以上分支机构对其辖区内的金融机构总部开展反洗钱日常监管工作，包括履行反洗钱现场检查职责
D.中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚
第11题
以下哪些说法是正确的？()
A.反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被查单位办公场所，运用一系列检查手段，监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式
B.中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查
C.中国人民银行总行授权省级以上分支机构对其辖区内的金融机构总部开展反洗钱日常监管工作，包括履行反洗钱现场检查职责
D.中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚
