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[判断题]
在规定的时间里按照客户规定的要求进行遗体接运，不仅是遗体接运工职业素质的体现，也是殡仪馆提升诚信度，体现自身形象，拓展业务的前提条件。此题为判断题(对，错)。
提问人：网友soccerfans
发布时间：2022-01-06
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A.现金汇款
B.现钞兑换
C.票据兑付
D.现金支取
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第2题
视同关联方管理的客户是指某个客户按照各监管规则规定不属于建设银行关联方，但因其与建设银行关联方存在某种关系，按照监管要求建设银行需在该客户与建设银行进行某类交易时进行限制或控制，目前主要包括：关联方所在集团的成员、建设银行入股的保险公司、建设银行入股保险公司的关联企业（）
第3题
关于重点客户（包括战略客户）授信额度中的流动资金贷款品种额度转授权其下属公司的使用规定：下属公司在领用按我行规定可转授权下属公司使用的重点客户（包括战略客户）的流动资金贷款品种授信额度时，申领分行的经营机构及公司业务管理部按照《中国光大银行流动资金贷款管理暂行办法》要求，不需要对下属公司进行流动资金贷款需求量的测算和审查。（）
第4题
金融机构在反洗钱活动中应当按照规定建立客户身份识别制度。对于该制度的内容，下列说法不正确的是()。
A.建立业务关系时应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件
B.客户不得由他人代为办理相关业务
C.会融机构应当将客户的身份证件进行核对并登记
D.金融机构不得为客户开立匿名账户或者假名账户
第5题
依据《金融机构反洗钱规定（2006）》，金融应当按照规定建立和实施客户身份识别制度，并履行以下义务（）
A．对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户身份进行识别，要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记，客户身份信息发生变化时，应当及时予以更新
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B．按照规定了解客户的交易目的和交易性质，有效识别交易的受益人
C．在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的，应当重新识别客户身份
D．保证与其有代理关系或者类似业务关系的境外金融机构进行有效的客户身份识别，并可从该境外金融机构获得所需的客户身份信息
第6题
对身份不明的客户，《反洗钱法》规定金融机构在提供服务时（）
A.不得为身份不明的客户提供服务或与其进行交易。
B.不能开立账户，但能办理不通过账户的现金业务。
C.可以按照客户要求提供相应服务。
D.可以正常提供相应服务，但在业务处理过程中如有可疑，应及时上报主管部门。
第8题
按照反洗钱相关法律规定．金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户（），进行核对并登记
A.出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件
B.提前预约，说明办理现金汇款等业务的具体时间、金额
C.出示真实有效的身份证件及户籍证明
D.出示真实有效的身份证件及相关交易结算凭证
第9题
下面关于金融机构建立客户身份识别制度的叙述正确的有（)。
A、对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户身份进行识别，要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记，客户身份信息发生变化时，应当及时予以更新
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B、按照规定了解客户的交易目的和交易性质，有效识别交易的受益人
C、在办理业务中发现异常迹象的，应当重新识别客户身份
D、保证与其有代理关系或者类似业务关系的境外金融机构进行有效的客户身份识别，并可从该境外金融机构获得所需的客户身份信息
