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对发现可疑交易的账户,开户银行应当与企业核实交易情况;存在异常情形的,应通过尽职调查等方式
此题为判断题(对,错)。
此题为判断题(对,错)。
A.开户行应认真进行可疑交易分析,确认可疑的应当与相关单位或者个人核实交易情况
B.经核实后仍然认定账户可疑的,应当暂停账户非柜面业务
C.按照规定报送可疑交易报告或者重点可疑交易报告
D.涉嫌违法犯罪的,应当及时向当地公安机关报告
E.系统提取出的可疑交易账户,无需核实情况,直接报送
A.匿名账户
B.假名账户
C.身份不明的企业账户
D.可疑交易账户
E.-
F.-G.可疑交易要账户开立后才会发生H.-
A.期货资产管理账户之间进行的可疑交易
B.非期货类投资账户之间进行的可疑交易
C.期货资产管理账户与期货经纪业务客户账户之间不公平交易
D.资管部门人员
A.应当明确专人负责大额和可疑交易报告工作
B.应当规定大额交易和可疑交易在内部发现、分析、审核及上报的工作流程
C.应当规定涉嫌恐怖融资可疑交易报告的情形与流程
D.应当规定涉嫌洗钱案件线索的分析、监测与报告流程
对于既符合大额交易标准核和可疑交易标准的交易,保险公司应当()
A.分别提交大额交易和可疑交易报告
B.只提交大额交易报告
C.只提交可疑交易报告
D.两个报告均不需要提交
A.发现可疑交易后的48小时
B.发现可疑交易后的24小时
C.业务发生后的48小时
D.业务发生后的24小时
B.义务机构发现提交可疑交易的客户仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑,且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的,应当自上一次提交可疑交易报告之日起每3个月提交一次接续报告
C.接续报告应当涵盖3个月监测期内的新增可疑交易
D.义务机构发现提交可疑交易的客户仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑,且经分析认为可疑特征发生显著变化的,应当按照规定提交新的可疑交易报告
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