题目内容
（请给出正确答案）
[判断题]
反洗钱名单监控管理工作是指通过名单设置、系统扫描、人工识别比对监控名单等方式，避免危险交易的发生、避免经济和信誉双向损失（）
提问人：网友154336271
发布时间：2022-10-20
题目内容
（请给出正确答案）
如搜索结果不匹配，请 
您可能会需要：
安装简答题APP，拍照搜题省时又省心！
更多“反洗钱名单监控管理工作是指通过名单设置、系统扫描、人工识别比…”相关的问题
第3题
反洗钱名单监控管理办法所称反洗钱名单是指业务处理过程中客户及其交易对手、银行、运输公司、运输工具、港口、货物、货物原产地、货物制造商等有关方涉及的受制裁或重点监控等名单或高风险国家和地区（）
第6题
根据《中国邮政储蓄银行个人消费信贷业务反洗钱工作实施细则（2020年版）》的规定，在贷后检查阶段，应通过接入洗钱风险监控名单对（）客户预警并冻结贷款额度，提前收回贷款，终止业务关系
A.可疑类
B.禁入类
C.高风险类
D.制裁类
第7题
下列哪一项不是直接指定为高风险的特殊情形（）
A.国际、国内发布的反洗钱监控名单
B.实际控制人或实际受益人为与投保人不是同一人
C.客户多次涉及可疑交易报告的
D.客户无合理理由拒绝开展尽职调查的
第11题
金融机构获得新的反洗钱或反恐融资监控名单后，应立即针对监控名单做回溯性调查，如发现本金融机构已与监控名单所涉主体建立了业务关系或者有涉及监控名单的交易发生，应立即提交可疑交易报告。（)
