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[判断题]

营业机构在收到有权机关签发的协助冻结、扣划通知书后，可以扣划应当协助执行的款项用于收贷收息，但不得向被执行单位或个人通风报信，帮助隐匿或转移存款（）

提问人：网友154336271 发布时间：2022-11-01

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第1题

营业机构（或分行）在收到有权机关（国家安全机关除外）协助查询/冻结/扣划存款手续后，应及时录入反洗钱报送系统，并根据情况调整客户洗钱风险评级（）

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第2题

营业机构在办理对公账户有权机关查询、冻结、续冻、解冻、扣划业务时，需手工登记《协助查询、冻结、扣划登记簿》。（）

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第3题

（运营主任）办理协助扣划业务时，金融机构经办人员应当核实以下证件和法律文书:（）

A.有权机关执法人员的工作证件

B.有权机关县团级以上机构签发的协助冻结存款通知书

C.有权机关县团级以上机构签发的协助扣划存款通知书

D.有关生效法律文书或行政机关的有关决定书

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第4题

银行营业机构在协助冻结、扣划时，有权机关对个人存款账户不能提供账号的，可不要求有权机关提供该个人的居民身份证号码或其他足以确定该个人存款账户的情况。（)

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第5题

协助查询、冻结和扣划是指（）有权机关查询、冻结、扣划个人储蓄存款的行为。

A.客户同意

B. 营业机构依法协助

C. 营业机构告知客户后协助

D. 依法协助

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第6题

有权机关办理协助冻结、扣划存款业务必须提供哪些证明（）

A.执法人员工作证件

B. 县团级以上（含）机构签发的协助冻结、扣划存款通知书

C. 法院出具的冻结、扣划存款裁定书

D. 法院相关证明

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第7题

协助查询、冻结和扣划是指（）有权机关查询、冻结、扣划个人储蓄存款的行为

A.客户同意

B.营业机构依法协助

C.营业机构告知客户后协助

D.依法协助

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第8题

保证金账户强制扣划，审核《协助冻结存款通知书》,由有权机关县团级以上机构签发，法律、行政法规规定应当由有权机关主要负责人签字的，应当由主要负责人签字（）

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第9题

司法协助是指银行营业机构依法协助有权机关（)单位或个人在银行营业机构存款的行为。

A.查询

B.冻结

C.扣划

D.挂失

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第10题

银行营业机构协助有权机关冻结、扣划存款，应当在存款人开户的（）办理。

A.营业机构

B. 二级分行

C. 行政管辖行

D. 一级分行

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第11题

银行营业机构协助有权机关冻结、扣划存款，应当在存款人开户的（）办理

A.营业机构

B.二级分行

C.行政管辖行

D.一级分行

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