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[多选题]

以下属于专门的反洗钱国际组织的是：

A.金融行动特别工作组

B.埃格蒙特集团

C.国际刑警组织

D.沃尔夫斯堡集团

E.离岸银行业监管集团

提问人：网友atskyfly 发布时间：2022-01-06

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第1题

专门的反洗钱国际组织为世界银行（）

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第2题

以下属于区域性反洗钱国际组织的是()

A.亚太反洗钱组织

B.欧洲委员会评估反洗钱措施特设专家委员会

C.欧亚反洗钱与反恐怖融资组织

D.西非政府间反洗钱工作组

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第3题

下面是专门反洗钱国际组织的是（)

A.金融行动特别工作组(FATF)

B.埃格蒙特集团(EG)

C.联合国(UN)

D.国际货币基金组织(IMF)

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第4题

FATF是国际社会专门致力于反洗钱的国际组织。（）此题为判断题(对，错)。

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第5题

中国银行业监督管理委员会代表中国政府与其他国政府及反洗钱国际组织开展的专门针对反洗钱的

合作。()

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第6题

与政治公众人物、国际组织高级管理人员及其特定关系人建立或维持业务关系的，应经一级分行以上业务主管部门审核后，由反洗钱管理部门复核，并提交该级高级管理层审批。以下哪些属于特定关系人。（)

A.父母

B.子女

C.祖父母

D.同事

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第7题

属于专业反洗钱国际组织的是()。

A.亚太反洗钱小组

B.欧亚反洗钱与反恐融资小组

C.巴塞尔银行监管委员会

D.金融行动特别工作组

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第8题

在反洗钱国际合作中代表中国政府与他国政府及反洗钱国际组织开展反洗钱合作的机构是以下哪个机构：（)。

A.中国银保监会

B.中国公安部

C.中国人民银行

D.最高人民法院

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第9题

以下国际组织中，不属于国际反洗钱组织的是（)。

A.艾格蒙特集团

B.巴塞尔银行监管委员会

C.沃尔夫斯堡集团

D.金融行动特别工作组

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第10题

以下哪个组织是专业反洗钱国际组织（)

A.世界银行

B.联合国禁毒署

C.巴塞尔银行监管委员会

D.埃格蒙特集团

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