题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
FATF是国际社会专门致力于反洗钱的国际组织。()此题为判断题(对,错)。
提问人:网友jin2106
发布时间:2022-01-06
对于国际反洗钱监管,以下说法中正确的是?
A.各国监管反洗钱成本与效益的平衡,处罚力度趋向温和
B.国际社会已经不满足于行政性罚款形成的威慑,将直接动用刑罚手段处理严重不合规主体
C.各国推崇适度监管的执法理念,反洗钱行政处罚力度有所缓和
D.金融行动特别工作组(FATF)对于反洗钱处罚没有提出新的建议,国际社会的反洗钱行政处罚力度没有明显变化
FATF的()是国际反洗钱领域中最著名的指导性文件,对各国立法以及国际发洗钱法律制度的发展发挥了重要的指导作用。
()年成立于巴黎的金融行动特别工作组(FATF)是目前世界上最具影响力的国际反洗钱和反恐融资组织。
A.1989年
B.1990年
C.1998年
D.1995年
A.反洗钱
B.反腐败
C.反扩散融资
D.反恐怖融资
E.反金融诈骗
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