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[判断题]
我行洗钱风险等级分成六级：低风险、关注、可疑、高风险、黑名单、禁止交易类（）
提问人：网友154336271
发布时间：2022-09-19
如搜索结果不匹配，请 
A.高风险
B. 低风险
C. 高度关注
D. 一般关注
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第3题
在持续识别、评估客户洗钱风险过程中，对于风险较高，可能带来较大声誉风险、合规风险和法律风险的客户、客户群体、业务领域，应依据我行内部流程，采取（）措施。
A．跟踪监测
B．限制或退出
C．上报可疑案例
D．调高风险等级
第4题
对关注类客户应在标准型尽职调查措施基础上视情采取如下哪些加强型措施？（)
A.在关注客户的业务存续期间应当了解客户的资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息关注客户的金融交易活动
B.定期对身份信息以及资金交易状况进行审核并根据审核结果更新客户身份信息资料、调整客户洗钱风险等级
C.定期审核频率可根据各银行的实际情况进行确定但应高于对正常类客户的审核频率建议审核周期不超过2年
D.关注类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期出现异常情况重新对客户洗钱风险进行全面评估及时调增客户洗钱风险等级确认为可疑的应及时报告可疑交易
第5题
我行客户经理在实际工作中，应当承担以下反洗钱职责（）
A.履行客户尽职调查
B.按规定协助调查可疑交易
C.协助本机构反洗钱岗位人员做好客户洗钱风险等级管理、客户基本信息更新、可疑情况分析排查等工作
D.牵头开展内部反洗钱培训，组织开展对外反洗钱宣传
第9题
对关注类客户，应在标准型尽职调查措施基础上视情况采取如下加强型措施（)A在关注客户的业务关
对关注类客户，应在标准型尽职调查措施基础上视情况采取如下加强型措施()
A在关注客户的业务关系存续期间，应当了解客户的资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息，关注客户的金融交易活动
B.定期对其身份信息以及资金交易状况进行审核，并根据审核结果更新客户身份信息资料，调整客户洗钱风险等级
C.定期审核频率可根据各银行的实际情况进行确定，但应高于对正常类客户的审核频率
D.关注类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内出现异常情况，重新对客户洗钱风险进行全面评估，及时调增客户洗钱风险等级，确认为可疑的，应及时报告可疑交易
第10题
客户身份识别工作的核心要点（）
A．核实并记录客户基本信息，保存客户身份资料
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B．筛查反洗钱监测名单，保存名单排查佐证材料
C．评估并确定客户洗钱风险等级，加强对高风险客户的识别与管控
D．对特定类型客户开展有针对性的强化尽职调查
E．持续关注客户变化情况，及时动态调整客户洗钱风险行者等级，如遇可疑情形，报送可疑交易报告，采取限制客户账户服务、终止业务关系等与风险程度相匹配的控制措施
