题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
内勤行长有权阻碍柜面员工员工依法履行反洗钱报告的职责()
提问人:网友lixin080108
发布时间:2022-03-02
A. 接受本行或行外单位提供的反洗钱业务知识培训,了解、熟悉本行或本岗位反洗钱工作的相关要求
B. 遵循“了解你的客户”(KYC.原则,对不能正确确认客户身份的业务,拒绝办理并向有关领导或部门报告
C. 对符合大额、可疑交易识别标准和报告范围的业务,都要自觉履行报告义务。报告之前无需先行确认该项业务是否洗钱行为。任何员工无权阻碍或干扰其他员工依法履行报告的职责
D. 建行员工对上报的大额或可疑交易业务报告必须严格保密,除法律有明确规定外,不允许向任何第三方及客户本人透露
A.接受本行或行外单位提供的反洗钱业务知识培训,了解、熟悉本行或本岗位反洗钱工作的相关要求
B.遵循“了解你的客户”(KYC.原则,对不能正确确认客户身份的业务,拒绝办理并向有关领导或部门报告
C.对符合大额、可疑交易识别标准和报告范围的业务,都要自觉履行报告义务。报告之前无需先行确认该项业务是否洗钱行为。任何员工无权阻碍或干扰其他员工依法履行报告的职责
D.建行员工对上报的大额或可疑交易业务报告必须严格保密,除法律有明确规定外,不允许向任何第三方及客户本人透露
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