题目内容（请给出正确答案）

[判断题]

银行业金融机构应当按照规定建立健全和执行大额交易和可疑交易报告制度。（)

提问人：网友ty2020 发布时间：2022-03-15

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第1题

银行业金融机构应当按照规定建立健全和执行交易报告制度（）

A.大额和可疑

B.大额

C.可疑

D.评级

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第2题

金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》执行大额交易和可疑交易报告制度。（)

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第3题

根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》，银行业金融机构应当按照规定建立健全和执行（)制度。

A.大额交易

B.可疑交易报告

C.客户身份资料和交易记录保存

D.客户身份识别

E.洗钱和恐怖融资风险自评估

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第4题

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当只需提交可疑交易报告。（）

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第5题

金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。（）此题为判断题(对，错)。

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第6题

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构无需对境外分支机构、附属机构大额交易和可疑交易报告制度的执行情况进行监督管理。（)

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第7题

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，以下哪项说法不正确？()

A.金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向中国人民银行或其总部所在地的中国人民银行分支机构报备。

B.金融机构应当设立专职的反洗钱岗位，配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作。

C.金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程。

D.金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以账户为基本单位开展资金交易的监测分析。

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第8题

按照《金融机构反洗钱规定》的有关规定，金融机构应当建立健全()，并报送中国人民银行备案。

A.大额交易报告制度

B.可疑交易报告制度

C.反洗钱内控制度

D.内部稽核制度

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第9题

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，以下哪项说法不正确？

A.金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向人民银行或其总部所在地人民银行分支机构报备

B.金融机构应当设立专职的反洗钱岗位，配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作

C.金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程

D.金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以账户为基本单位开展资金交易的监测分析

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第10题

在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当（)履行反洗钱义务。

A.依法采取预防、监控措施

B.建立健全客户身份识别制度

C.建立健全客户身份资料和交易记录保存制度

D.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

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