题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
以下行为不纳入银行业金融机构案件统计范畴的是（）
A.网上银行诈骗。
B. 单纯的商业贿赂。
C. 电信诈骗。
D. 金融机构人员非法集资。
提问人：网友tangguocan
发布时间：2022-01-06
如搜索结果不匹配，请 
A.金融诈骗
B. 违法放贷
C. 赌博
D. 渎职
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第2题
根据《银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》规定，单纯商业贿赂类案件不纳入银行业金融机构案件统计范畴，但涉及__应纳入银行业金融机构案件统计范畴（）
A.金融诈骗
B.违法放贷
C.洗钱罪
D.其他符合银行业金融机构案件定义的行为
第6题
部分特殊案件应纳入银行业金融机构案件统计范畴，包括()。
A.商业贿赂类案件，并存在金融诈骗、违法放贷等符合上述银行业金融机构案件定义的行为。
B.在银行业金融机构营业场所和办公场所内，针对银行业金融机构从业人员或客户的人身安全实施暴力行为。
C.参与非法集资等活动，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处
D.外部人员实施的网上银行诈骗、电话银行诈骗、电信诈骗、盗刷银行卡及POS机套现等案件，经公安机关立案
第9题
某支行行长，利用职务便利，通过其行长的身份在工作中承诺高息，骗取客户的钱进行大肆挥霍，然后通过继续骗取后来客户的钱来还之前客户的本息，形成了一个庞氏骗局，最后因资金链断裂而东窗事发，该银行立即向公安机关报案。依据《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》，表述正确的是（)。
A.该案件纳入银行业金融机构案件统计范畴
B.该案件应按照《银行业金融机构案件处置工作规程》开展案件调查、审结及后续处置工作
C.该案件属于第一类案件
D.该案件属于第三类案件
第10题
银行业金融机构从业人员有以下（）违规，已由公安、司法机关立案，应纳入第一类案件进行统计范围。
A.违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章，
B. 套取银行业金融机构信用
C. 参与非法集资等活动
D. POS机套现
