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[主观题]

在反洗钱三项基本制度中，客户身份资料和交易记录保存制度处于基础地位。（)

在反洗钱三项基本制度中，客户身份资料和交易记录保存制度处于基础地位。()

提问人：网友zhangwei2018 发布时间：2022-01-06

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第1题

下列选项中，不属于我国《反洗钱法》所确定的反洗钱三项基本制度的是()。

A.大额交易和可疑交易报告制度

B.反洗钱识别制度

C.客户身份识别制度客

D.户身份资料和交易记录保存制度

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第2题

客户身份识别、报告大额和可疑交易、保存客户身份资料和交易信息是反洗钱国际标准和各国反洗钱

立法确认的洗钱预防措施的三项基本制度。()

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第3题

金融机构反洗钱工作的三项基本制度是()。

A.客户身份识别制度

B.客户身份资料和交易记录保存制度

C.大额交易和可疑交易报告制度

D.保密制度

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第4题

金融机构反洗钱工作的三项基本制度不包括（）

A.客户身份识别制度

B.客户身份资料和交易记录保存制度

C.大额交易和可疑交易报告制度

D.保密制度

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第5题

反洗钱义务主体应当建立的反洗钱三项基本制度不包括（)

A.客户身份识别制度

B.客户身份资料和交易记录保存制度

C.宣传培训制度

D.大额交易和可疑交易报告制度

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第6题

客户身份识别、报告大额和可疑交易、保存客户身份资料和交易信息是反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施的三项基本制度（）

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第7题

反洗钱义务主体应当建立三项基本制度，其中处于基础地位的是（）。

A.客户身份资料和交易记录保存制度

B. 大额交易和可疑交易报告制度

C. 客户身份识别制度

D. 反洗钱内控制度

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第8题

以下哪项不属于《反洗钱法》所确定的反洗钱三项基本制度？（)

A.客户身份识别制度

B.大额交易和可疑交易报告制度

C.客户身份资料和交易记录保存制度

D.反洗钱培训制度

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第9题

以下属于反洗钱三项基本制度的是（）

A.客户识别制度

B.大额和可疑交易报告制度

C.客户身份资料和交易记录保存制度

D.KYC（know your customer）是核心

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第10题

以下（）项不属于《反洗钱法》所确定的反洗钱三项基本制度。

A．客户身份识别制度

B．大额交易和可疑交易报告制度

C．客户身份资料和交易记录保存制度

D．反洗钱培训制度

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