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[多选题]
银行在办理外汇业务时应切实贯彻展业原则要求，以下说法错误的是（）
A.如因业务经营指标压力临时降低尽职审查标准，应做好记录备查
B.应坚持围绕真实性、合规性、审慎性的层层递进逻辑开展尽职审查
C.不得因自身在外汇业务中风险敞口较低而未尽真实性审核责任
D.银行履行展业原则，应贯穿事前、事中和事后三个环节
提问人：网友90000002
发布时间：2023-06-12
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A.A
B.B
C.C
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第1题
根据全国外汇市场自律机制通过的最新银行外汇业务展业原则，银行办理货物贸易项下贸易融资，()类企业在监管期内办理贸易融资业务时，还应按照现行货物贸易外汇管理规定注意单证审核要求、时间限制、业务类型限制。对于受限制或应不予办理的贸易融资业务均应按规定进行有条件办理或不予办理。
第3题
以下哪种说法不正确？（）
A.银行按照展业原则和《经常项目外汇业务指引（2020年版）》规定，为境内机构办理经常项目外汇收支业务时，可以审核纸质单证，也可以审核电子单证；
B.银行按照展业原则和《经常项目外汇业务指引（2020年版）》规定，为境内机构办理外汇收支业务时，可以审核纸质单证，也可以审核电子单证；
C.银行按照展业原则和《经常项目外汇业务指引（2020年版）》规定，为境外机构办理经常项目外汇收支业务时，可以审核纸质单证，也可以审核电子单证；
D.银行按照展业原则和《经常项目外汇业务指引（2020年版）》规定，为境外机构办理外汇收支业务时，可以审核纸质单证，也可以审核电子单证。
第8题
根据全国外汇市场自律机制通过的最新银行外汇业务展业原则，银行办理出口出货后贸易融资业务，应审慎为()等异常企业办理融资。
A.异地企业
B.辅导期企业
C.出口量与注册资本严重背离等异常企业
第10题
根据《个人外汇业务展业规范》相关规定，对于下列哪些相关业务，银行应审慎或拒绝办理。（）
A.交易明显不符合常理
B.客户身份不明或对客户身份有疑问
C.交易资金来源或去向可疑的
D.以往获取的客户身份信息真实性有误或出现重大变更
