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[单选题]
对于系统监测的可疑交易报告，反洗钱岗需在提取可疑交易的个月内，完成交易的分析、审定及决定是否上报的工作（）
A.10；1
B.20；2
C.30
提问人：网友90000002
发布时间：2023-06-18
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A.15 15
B.15 10
C.10 10
D.10 15
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第1题
根据反洗钱相关规定,反洗钱工作平台编辑岗对于系统通过可疑监测筛选出的异常交易案例，应于预警之日起个工作日内完成对交易的甄别，进行排除或上报，审核岗对编辑岗拟上报或排除的交易报告逐份复核，审核时间不超过个工作日（）
第4题
关于反洗钱操作，下列说法错误的是（）
A.省联社反洗钱工作办公室应向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行提交全省各市县行社大额交易和可疑交易报告
B.各市县行社应成立反洗钱工作领导小组，领导小组下设反洗钱工作办公室，其间，设立反洗钱信息员岗位，其岗位分为反洗钱管理员岗、操作员岗
C.省联社反洗钱工作办公室应通过反洗钱系统查看并督导辖内机构按时上报大额交易和可疑交易报告
D.反洗钱工作办公室应设一名以上反洗钱管理员，营业网点则应设两名以上反洗钱操作员
第5题
可疑交易报告流程：()
A.可疑交易岗作为甄别可疑交易的业务部门。当发现有可疑交易时，应于发现当日书面向公司合规审查部报告。
B.经合规审查部分析确认为可疑交易的，由该机构填写《期货业金融机构可疑交易报告表》。经公司负责人签字后，以书面形式和电子文档形式向反洗钱监测分析中心上报。
C.对于业务部门报告后，经公司合规审查部分析认定为非可疑交易的交易，公司对此设立专门的档案，以备核查。
D.反洗钱工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。
第6题
安徽农村商业银行系统大额交易和可疑交易报告操作规程要求，可疑交易报告主办行编辑岗在可疑交易补录完成（）个工作日内完成案例初审工作，对于通过多种方式采取尽职调查等难以完成的，需按规定留存交易监测分析工作记录，确保可疑交易报告工作履职情况的可追溯性
A.1
B.2
C.3
D.5
第7题
各非经纪业务部门应按照公司反洗钱内控制度及本部门发布的反洗钱实施细则开展可疑交易报告管理，对于不适用系统监测或未实现系统监测的业务，应持续开展人工监测，从交易层面、客户层面认真识别可疑交易，每个客户至少每半年开展一次人工排查（）
第8题
可疑交易报告，按照报送渠道和情报价值分为两类：一类是通过反洗钱监测系统以“总对总”的方式向人民银行反洗钱监测中心报送的可疑交易报告。另一类是除及时向中国反洗钱监测中心报送可疑资金交易报告外，对于严重危害国家安全或者影响社会稳定等情形的可疑交易报告，还应同时向当地人民银行报送。我们称之为（)
A.异常可疑交易报告
B.重点可疑交易报告
C.一般可疑交易报告
D.加强性可疑交易报告
第11题
公司对于在开展跨境业务、应对跨境监管等过程中涉及的客户、账户和交易信息、可疑交易报告等信息，不得向以下哪些人员透露（）
A.营销人员
B.洗钱风险管理人员
C.合规管理部反洗钱岗
D.公司反洗钱领导小组成员
