题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
我行反洗钱业务的主管部门是（）。
A.保卫部
B. 国际部
C. 财务会计部
D. 科技部
提问人：网友swfc_dwj
发布时间：2022-01-06
如搜索结果不匹配，请 
A.反洗钱主管部门
B.风险管理部
C.客户部门
D.业务主管部门
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第3题
识别到客户受益所有人、控股股东涉及受制裁国家的，应严格按照我行受制裁国家业务受理标准分类处理，对于全面禁止类的，应审慎办理，由客户主管部门按照受制裁国家业务反洗钱审核流程进行业务审核后，运营人员应依据审核意见进行后续业务处理。（)
第4题
以下哪些情况要审慎开展跨境资金池业务：（)。
A.境外企业入池账户未在我行开立FT账户做过反洗钱风险评级
B.入池企业有投资、投资管理等资本运作、类金融企业的
C.境内企业入池账户非我行账户
D.入池企业为保理、租赁、P2P等
第5题
以下说法正确的是()
A.反洗钱人员严禁未经审批私自持有、复制我行生产数据
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反洗钱人员对敏感数据应加密传递，对外提供批量业务明细类数据的，应采用符合加密强度要求的加密方式后通过与合作方约定的途径传输，并做好数据交接登记
各二级分行应了解明确监管需求的数据范围、内容及原因，将相关数据经客户主管部门以及相关业务部门审批后方可向监管机构提供
据使用完毕后，应立即采用我行统一的安全软件工具或使用消磁、物理粉碎等方式及时进行销毁，确保其不可恢复，进行销毁时应双人操作、留档备查
第7题
总行、一级分行、二级分行和境外机构反洗钱主管部门应对采集的反洗钱信息进行（），充分评估信息的主要内容、紧急程度、重要程度以及对我行反洗钱合规工作可能产生的影响
A.信息采集
B.使用
C.保存
D.全面评估分析
第8题
反洗钱行政主管部门两名执法人员持相关法律文书及证件前往我行柜面对个人客户账户进行冻结。关于冻结期限，以下说法正确的是：__（）
A.不超过1年
B.不超过6个月
C.不超过48小时的临时冻结
D.不超过24小时的临时冻结
