题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
反洗钱内部控制制度与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点无关。()
提问人:网友zhangwei2018
发布时间:2022-01-06
A.反洗钱成为金融机构整体风险控制的有机组成部分
B.提高金融机构的经营水平和盈利能力
C.逐步以非现场监管取代现场检查,节约监管资源
D.应能够保证本机构通过客户身份识别等基本制度,有效发现、识别和报告可疑交易,协助反洗钱监管机关和司法部门发现和打击洗钱等违法犯罪活动
E.与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点相适应,并具有根据自身业务发展变化和经营环境变化而不断修正、完善和创新的能力
A.要充分考虑各种可能的洗钱风险
B.把消除洗钱风险作为制定反洗钱内部控制制度的出发地和落脚点
C.要把防控洗钱风险纳入总体风险的控制框架内
D.要与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点相适应
A.要充分考虑各种可能的洗钱风险
B.把消除洗钱风险作为制定反洗钱内部控制制度的出发地和落脚点
C.要把防控洗钱风险纳入总体风险的控制框架内
D.要与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点相适应
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