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[判断题]
反洗钱内部控制制度与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点无关（）
提问人：网友154336271
发布时间：2022-11-04
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第3题
金融机构应当按照规定建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制制度，评估洗钱和恐怖融资风险，建立与风险状况和经营规模相适应的风险管理机制，搭建反洗钱信息系统，设立或者指定部门并配备相应人员，有效履行反洗钱和反恐怖融资义务。（）
第5题
一般而言，反洗钱内部控制制度的设计和制定至少应达到以下目标（）
A.反洗钱成为金融机构整体风险控制的有机组成部分
B.提高金融机构的经营水平和盈利能力
C.逐步以非现场监管取代现场检查，节约监管资源
D.应能够保证本机构通过客户身份识别等基本制度，有效发现、识别和报告可疑交易，协助反洗钱监管机关和司法部门发现和打击洗钱等违法犯罪活动
E.与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点相适应，并具有根据自身业务发展变化和经营环境变化而不断修正、完善和创新的能力
第7题
体现“内部控制优先”的要求不包括()
A.要充分考虑各种可能的洗钱风险
B.把消除洗钱风险作为制定反洗钱内部控制制度的出发地和落脚点
C.要把防控洗钱风险纳入总体风险的控制框架内
D.要与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点相适应
第10题
反洗钱内部控制制度建设的基本要求（)。
A.反洗钱内部控制制度应当与业务相结合
B.反洗钱内部控制制度应当能够发现和识别可疑交易
C.反洗钱内部控制制度应当适合金融机构特点，实现动态管理
D.反洗钱内部控制制度是外部监管的要求
