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[判断题]
如客户有相关交易真实性证明材料，可优先考虑办理不占用便利化额度的结汇或购汇（）
提问人：网友90000002
发布时间：2024-01-12
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B．申请品种上一年度现货经营规模
C．证明临近交割月份套期保值交易需求真实性的相关材料，如当年或者套期保值期间的现货经营计划、加工订单、购销合同、发票、仓单、库存证明、拥有实物的其他证明等
D．企业套期保值交易方案
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第2题
对于申请一次性将全部资本项目外汇收入支付结汇或将结汇待支付账户中全部人民币资金进行支付的境内机构，如不能提供相关真实性证明材料，银行可在履行尽职审查义务、确定交易具备真实交易背景的前提下为其办理相关支付（）
第3题
不占用便利化额度的结汇或购汇业务，是指客户凭本人有效身份证件和相关有交易额的外币资金用途/来源真实性证明材料办理的、不占用便利化额度的结汇或购汇业务。客户如有相关交易真实性证明材料，也应优先考虑办理占用便利化额度的结汇或购汇（）
A．正确
B．错误
第4题
银行必须严格按照国家外汇管理政策办理外汇业务，履行（）和（）职责，对消费者提交的有效身份证件和相关证明材料的真实性进行审核，不得协助客户以拆分等方式逃避限额监管或以虚假单据逃避真实性管理，不得伪造、变造交易。
A.国际收支统计申报
B.结售汇统计
C.结售汇申报
D.限额监管
第5题
被纳入“关注名单”管理的个人，在向支行提交证明其交易（）、（）的相关材料（证明其结售汇交易为年度总额内，满足自用需要，非向他人出借年度总额），并经审核确认后，填写《银行删除“关注名单”统计表》及客户交易的相关材料报分行零售部，由分行外汇管理人员调用柜台前端“7894电子银行个人结售汇关注名单维护”交易从“关注名单”中予以删除。
A.真实性
B. 一致性
C. 完整性
D. 合规性
第6题
办理爱尔兰留学存款冻结业务时，应注意使用[7895个人分类主体信息查询]、[0828个人结售汇关注名单管理]交易查询客户分类状态，若个人主体状态为、、、，应按要求审核相关真实性证明材料（）
A.关注名单
B.重点关注对象（预关注）
C.待说明个人
D.我行本地关注名单个人
第7题
对超过年度便利化额度的结售汇业务进行审核时，下列说法正确的是（）
A.已列入关注名单管理的客户，可凭本人有效身份证件和有交易额的相关材料办理结售汇业务
B.境内个人结汇审查资金用途材料，境外个人结汇审查资金来源材料，重点审核有交易额的相关材料的真实性和一致性
C.有交易额的相关材料原则上可以是复印件
D.对不能留存纸质原件的，银行应在相关交易材料原件上签注（金额、日期和经办网点）并加盖业务印章或业务戳记后，复印留存
第8题
办理境内机构境外直接投资资金汇出，在办理每一笔资金汇出时，均应审核其资金来源和境外资金用途的真实性证明材料，应要求客户提供（）材料
A.董事会决议（或合伙人决议）、合同或其他真实性讲明材料
B.资金来源及境外资金用途（使用计划）情况说明
C.可证明资金来源的相关财务报表，或客户在银行的账户情况、办理结算的收支记录，或在海关或其他第三方机构可查数据等材料
D.可证明境外资金用途的境外项目投标书、收购协议、转股协议、租赁合同、劳务合同等证明材料
第9题
对于挂失补卡的异地客户，客户无法出具辅助证件的，可通过流水查询客户近一年是否有交易，是否记得密码，如属于代发工资账户，是否有规律的工资代发交易等来判断客户补卡真实性。无需一定要客户提供辅助证件证明（）
第10题
办理个人外汇汇出汇款业务，出现下述情况的可请客户提供有交易金额可证明交易真实性的材料（）
A．客户身份不明或对客户身份有疑问的B．以往获取的客户身份信息真实性有误或出现重大变更的C．付汇资金来源有疑问D．单笔等值5万美元以内、接近等值5万美元且指出频率较高的付汇业务，可要求交易主体提交其他证明材料E．关注分拆交易，对短期内频繁与境外同一收款方发生个人外汇汇出行为，应从分拆支付的必要性和合理性等角度进行尽职调查。发现分拆等可疑迹象，应立即向当地外汇局报告，并采取对接近等值5万美元业务采取审核商业单证或内部通报名单等有效措施避免客户在本行继续办理分拆够付汇业务
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第11题
不占用额度的结售汇是指个人（包括境内个人和境外个人）结汇和个人购汇时凭本人有效身份证件和有交易额的相关真实性证明材料到我行办理结售汇，不受年度总额管理，但银行需对客户提供的证明材料进行真实性审核（）
A．正确|
B．错误
