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[判断题]
办理跨境汇入汇款时，义务机构应当获取收款人姓名或名称、账号或唯一识别码等信息，采取实时监测或事后监测等合理措施，识别是否缺少汇款人或收款人必要信息，并依据风险为本的政策和程序，明确执行、拒绝或暂停上述汇款业务的适用情形及相应的后续处理措施（）
提问人：网友90000002
发布时间：2023-06-11
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第1题
办理跨境汇入汇款时，义务机构应当获取收款人姓名或名称、账号或唯一交易识别码等信息,采取实时监测或事后监测等合理措施，识别是否缺少汇款人或收款人必要信息，并依据风险为本的政策和程序，明确执行、拒绝或暂停上述跨境汇款业务的适用情形及相应的后续处理措施。（)
第2题
客户在办理跨境汇出汇款时，义务机构应当获取和登记()姓名或名称、账号。
客户在办理跨境汇出汇款时，义务机构应当获取和登记（)姓名或名称、账号。
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A.汇款人
B.收款人
C.汇款人及收款人
D.代办人
第5题
对于办理跨境汇款业务中获取的汇款人、收款人等相关信息，义务机构应当至少保存()年。
对于办理跨境汇款业务中获取的汇款人、收款人等相关信息，义务机构应当至少保存（)年。
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A、1
B、3
C、5
D、10
第7题
对于单笔人民币1万元或外币等值1000美元以上的跨境汇入汇款，义务机构应当通过核对或查看已留存的客户有效身份证件或其他身份证明文件等措施核实收款人身份，并根据风险状况采取相应的其他客户身份识别措施（)
第8题
对于单笔人民币（)万元或外币等值（)美元以上的跨境汇入汇款，义务机构应当通过核对或查看已留存的客户有效身份证件或其他身份证明文件等措施核实收款人身份，并根据风险状况采取相应的其他客户身份识别措施。
A.1
B.5
C.100
D.5000
第9题
对于单笔人民币1万元或外币等值1000美元的跨境汇入汇款，义务机构应当通过核对或查看已留存的客户有效身份证件或其他身份证明文件等措施核实（)，并根据风险状况采取相应的其他客户身份识别措施。
A.付款人身份
B.收款人身份
C.付款人地址
D.收款人地址
第10题
对于单笔（）的跨境汇入汇款，义务机构应当通过核对或查看已留存的客户有效身份证件或其他身份证明文件等措施核实收款人身份，并根据风险状况采取相应的其他客户身份识别措施
A.人民币1 万元或外币等值1000 美元以上
B.人民币5万元或外币等值10000美元以上
C.无论其交易金额大小
第11题
通过人民币跨境支付系统收到汇入汇款，系统能自动判断归属机构并进行账务处理的情况下，以下收款机构的会计分录正确的是（）
A.借：存放金融机构活期存款-存放境内交易及结算类金融机构活期存款等贷：支付系统往来-支付系统来账待清算
B.借：系统内资金清算往来-系统内资金往来贷：应解汇款-应解汇款
C.借：应解汇款-应解汇款贷：单位活期存款-企业活期存款等
D.借：支付系统往来-支付系统来账待清算贷：系统内资金清算往来-系统内资金往来
